。 十七、关于非法集资问题 部分中小企业存在发展中，因无法获得银行贷款，存在向公司员工集资的问题，一般不应认定为非法集资，但是如果通过各种途径向社会 的企业，由各级清产核资机构出具有关证明材料，变更企业登记。 二十二、企业在报告期内开具无真实贸易背景的商业承兑汇票行为的处理方案 一些企业通过虚构商业 ...
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与购买日期、地点等情形；第十，在旅行支票遗失或被窃之后，购买人未能立即提供有效的身份证明，并填妥由发行人所提供之理赔申请表格。（二）旅行支票发行人与旅行支票 汇票及支票的当事人不同。在旅行支票中，出票人与付款人为同一人，即发行旅行支票的银行或机构，而普通的支票以及汇票，其出票人与付款人为不同的主体。3 ...
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着手：1.看行为人是否具有主体资格？根据《银行结算办法》的规定，除了银行可以签发银行汇票、银行本票，在银行开立账户的法人之间根据购销合同进行商业交易，可以使用 、可靠的资金保障或资金来源，签发票据后又为票据的承兑、付款、付款后的直接清偿作出过努力，但由于客观原因，仍使票据成为空头票据，此种情况下，不宜 ...
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履行或者认可的证据，故龙口农行以该样本作出的鉴定结论不能证明上述4份《银行承兑汇票保证担保承兑协议》上的遇家公司的公章系遇家公司加盖。因龙口农行对 同一印章的效力在不同场合作不同选择，交易相对人并无审查签订合同所用印章是否真实的义务，因此交易相对人一旦主张公司在其他场合使用过或认可过该印章效力，并主张 ...
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人，持票人只能依民法向伪造人主张民事赔偿。5.对负有付款债务的付款人（如汇票的承兑人或者本票的出票人）来讲，他若没能辨认出票据上签章的真伪而对 ，从而使他人蒙受损失，变更者从中渔利，如支票持票人变更票据金额后到银行请求付款，使出票人或者银行蒙受损失、本票出票人变更票据到期日致使持票人推迟请求付款的日前 ...
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认为，国际担保不能以受益人提供债务人违约证明作为判断担保性质的主要依据。以受益人提供债务人违约证明为索赔条件的保函既可以是银行担保也可以是从属性担保。请求索赔 比较强烈，所以，在此背景下，美国银行开辟出一条既能为客户提供担保又能规避本国法律禁止性规定的道路，具体方法是利用签发承兑汇票和具有担保功能的 ...
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的信用卡而主张无罪，因而，伪造与变造难以区分的理论难题尽量不要留给司法实践，为了减轻控方的证明负担，我们从理论上应该认为，伪造信用卡包括变造信用卡、 仅限于信用证、保函[23]，因此，通过欺骗金融工作人员取得汇票、本票、支票、银行存单等银行结算凭证的，还是应该评价为伪造、变造金融票证罪或者违规出具金融 ...
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222万元存款冒领。然后，将款瓜分使用。?为了侵吞国家财产，与不法分子互相勾结，采用虚列户名，伪造证明、私盖公章等手段，伪造存单，冒领存款，既造成银行巨额 大队接到报案，称大连市寰宇水产公司一张人民币50万元的现金汇票被海南蓝子公司的梁朝阳等人掉包后，在农业银行某分理处解付。经二大队侦查查明，蓝子公司 ...
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第三人处取得某公司开具的面额为18万元的支票，大写金额处写明拾捌万元正,小写金额处为$180000.00.彭某持该支票去银行承兑，银行以支票大写不规范为由 能任意涂改其他地方，否则会被认定为票据无效。有涂改权的当事人，在涂改后需要在此处签章证明。 二是在票据之外做书面说明或承诺。 对于没有留有空白或者 ...
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出版社1999年版，第51页。） （3）票据签章是票据行为人欲实施票据行为的意思表示最有力的证明。作为法律行为的一种，票据行为同样离不开行为人的意思表示。 签名，一切汇票责任由其本人承担。如该人承兑汇票，其所拥有的权利与代理人拥有的权利同。前款规定同样适用于超越其代理权的代理人。为了消除持票人的顾虑， ...
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