检察院根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款。 第一百九十五条 向银行或者其他金融机构、邮电机关查询或者要求冻结犯罪嫌疑人的存款 内容包括： （一）被告人的基本情况，包括姓名、性别、出生年月日、出生地、身份证号码、民族、文化程度、职业、工作单位及职务、住址，是否受过刑事处罚， ...
//www.110.com/ziliao/article-335461.html -了解详情
、汇款应当依法予以没收或者返还被害人的，可以申请人民法院裁定通 知冻结犯罪嫌疑人存款、汇款的银行、其他金融机构或者邮电部门上缴国 库或者返还被害人。 对于冻结在 曾用名、绰号、性别、年龄、民族、籍贯、出生地、户籍所在地、居住地 、职业、身份证号码、衣着和体貌特征并附被通缉人近期照片，可以附指 纹及其他 ...
//www.110.com/ziliao/article-265519.html -了解详情
的关系，不利于公平保护配偶双方利益，有损交易安全。可惜的是第三部婚姻法仍然没有规定家事代理制度，不过2001年12月25日，最高人民法院的《 关于适用〈中华人民 ，趁张某出差外地，拿着户口本，身份证和结婚证来到储蓄所支出了存款30万元，并将其存入儿子的名下。张某遂告银行偿还存款。在该案中，关键是林某有 ...
//www.110.com/ziliao/article-238665.html -了解详情
的存款、汇款的，应当经县级以上公安机关负责人批准，制作《冻结存款、汇款通知书》，通知银行或者其他金融机构、邮电部门执行。 第二百二十七条 不需要继续冻结 、曾用名、绰号、性别、年龄、民族、籍贯、出生地、户籍所在地、居住地、职业、身份证号码、衣着和体貌特征并附被通缉人近期照片，可以附指纹及其他物证的照片 ...
//www.110.com/ziliao/article-209030.html -了解详情
具体如下： 1、关于盗窃数额的计算问题 有的人认为，盗窃的活期存折如果没有密码(或盗窃带有身份证的定期存折)，则严格依据《解释》第五条第二款之规定， 被银行录像机录像，后被抓获，并全部追回存款；(6)行为人盗窃活期存折后，没有时间去银行提款，因群众举报或被失主及时发现而被抓获；(7)行为人盗窃活期存折 ...
//www.110.com/ziliao/article-140640.html -了解详情
和客户交易纪录的保存期限自销户之日起至少5年，如：个人账户的姓名、身份证号码、住所等；涉及可疑交易的，至少保存20年。保存期的文件资料应是原始凭证 认可的电子介质文件资料，且保证资料的完整性和法律有效性。 （四）实行存款实名制。这是银行防范洗钱犯罪的基本措施。金融人员应提高思想认识，严格遵守《个人存款 ...
//www.110.com/ziliao/article-971154.html -了解详情
给贾某打的借条内容，可以说堪称完美无瑕：为了做生意，现收到贾某（身份证号：234567…0898）以现金出借的￥80000.00元（人民币捌万元整），借 ，甚至追究刑事责任。2、非法金融业务活动。包括：(一)非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限 ...
//www.110.com/ziliao/article-580696.html -了解详情
华丰纺织科技发展有限公司支付棉纱货款，而将货款105万元误汇入被告之工商银行账户。原告认为，被告无合法依据取得不当利益，应当返还给原告。故请求 为户名的中国工商银行许昌分行622202170800XXXX790账户所致，该账户系他人以不法目的冒用李某晶遗失的身份证开立，李某晶在本案纠纷中没有过错。故陈 ...
//www.110.com/ziliao/article-352892.html -了解详情
和客户交易纪录的保存期限自销户之日起至少5年，如：个人账户的姓名、身份证号码、住所等；涉及可疑交易的，至少保存20年。保存期的文件资料应是原始凭证 认可的电子介质文件资料，且保证资料的完整性和法律有效性。 （四）实行存款实名制。这是银行防范洗钱犯罪的基本措施。金融人员应提高思想认识，严格遵守《个人存款 ...
//www.110.com/ziliao/article-256442.html -了解详情
，仍将土地和房产出卖给其他当事人的；还有冒名顶替办理股权转让合同公证的；一些当事人持假身份证或冒名顶替，企图蒙骗过关。出现这些情况有的是一味贪图省事，把身份证 的原则规定。其次应尽早提议由国家金融主管部门即中国人民银行在相关规定、部门规章中明确公证处对存款的查询的程序。 （二）明晰权限。根据前文所述 ...
//www.110.com/ziliao/article-18066.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务