。许多学者提出，应该重新实行对信用行业的管制，恢复针对高利贷的法律。破产法议案提出的具体措施包括：修改借贷 信用法(Truth in Lending Act)，要求信用卡公司提醒债务人作最低限额清偿可能导致的结果，如利息提高、偿清债务余额的时间延长等；对年轻人设置一些限制措施，防止信用卡的滥发，例如 ...
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在自动支付系统允许持卡人直接交易和网上交易的情况下，跨国洗钱 行为将不可避免。和信用卡支付相类似的电话支付形式，也可能被用于洗钱。 （九）利用“空壳公司”洗钱 制度中的上述“法律盲点”进行洗钱的。洗钱者首先将自己的一家公 司通过信托合同交由受托人管理，同时指定自己为受益人；然后将存于其他帐户上的犯罪 ...
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，黑龙江哈尔滨市民栾先生对记者说。 以为被盗刷4万元 11月12日是栾先生信用卡的还款日，当天还款时发现有一笔4万元欠款不明来历。为了不影响信用， 故刘先生也应自行承担密码泄露的风险和损失。综合考虑该案案情及双方当事人的合同权利义务，最后，法院判决银行承担70%的责任，向刘先生赔偿36767.5元。 ...
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可直接进入法院执行程序，已成为越来越多当事人保障债权实现的首选。 4、执行案由以金融借款合同纠纷为主，信用卡纠纷成为新亮点。 2010年以来，我院以裁判文书为执行依据的涉金融执行案件，借款合同纠纷的数量每年所占的比例均超过50%。而近年来，各商业银行为争夺信用卡市场，对申请办理 ...
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分离的情况。正因为如此，借用一定的货币，就形成消费借贷合同，保管一定的货币，就形成消费寄托合同，借用人和保管人均取得货币的所有权。借用人和保管人在归还 电子资金划拨来完成。而小额支付的电子化现象，在日常生活中则比比皆是，我们用信用卡、储蓄卡自动柜员机（atm）上存取款，使用pos来支付价款，也都是支付 ...
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2 这是一种客观现象，无法回避。 其次，单位贷款诈骗与其他单位金融诈骗（信用卡诈骗罪除外）均存在单位与自然人实施的可能。在金融诈骗罪中，无论是单位实施 ；而贷款诈骗罪数额较大的，是处5 年以下有期徒刑或者拘役。显然，按照合同诈骗罪处理会轻于贷款诈骗罪。而且根据2001 年4 月18 日最高人民检察院、 ...
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2 这是一种客观现象，无法回避。 其次，单位贷款诈骗与其他单位金融诈骗（信用卡诈骗罪除外）均存在单位与自然人实施的可能。在金融诈骗罪中，无论是单位实施 ；而贷款诈骗罪数额较大的，是处5 年以下有期徒刑或者拘役。显然，按照合同诈骗罪处理会轻于贷款诈骗罪。而且根据2001 年4 月18 日最高人民检察院、 ...
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分离的情况。正因为如此，借用一定的货币，就形成消费借贷合同，保管一定的货币，就形成消费寄托合同，借用人和保管人均取得货币的所有权。借用人和保管人在归还 创造，没有新的信用产生，而只有新的电子化支付方法。[17]对于储值和信用卡型的初级“电子货币”，只能视为查询和划拨银行存款的电子工具或者是对现存货币 ...
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民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第26条规定，民间借贷的利率上限是合同成立时一年期贷款市场报价利率的四倍。中国人民银行授权全国银行业同业拆借中心 层面和法院诉讼实务层面维护了银行利率高于民间借贷利率的现实。 2、信用卡利率更高。信用卡多如牛毛的利率以及费用，非金融专业人士根本理不清。但就反复计算 ...
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发展，经济犯罪的形式也在日新月异，传统的涉外经济犯罪类型有信用卡诈骗、职务侵占、合同诈骗、非法经营等。现在犯罪分子把科学技术加入其中，使得诈骗手法更加 ，最后利用这些伪卡进行套现。而有些犯罪分子会利用一些非法软件，直接获取信用卡持有者的相关信息，然后通过互联网转账技术直接进行资金转移。二、国际法视角下 ...
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