第384 条内在关系。 刑法第384 条第1 款是对挪用公款罪的规定。由于挪用公款罪的本质属性是擅自将公款挪归个人使用，因此，单行刑法曾规定挪用公款数额较 公款中的特定款物；刑法第185 条及其修正案规定的挪用公款的对象是指非国有金融机构自身及客户的资金；刑法第272 条第2款规定的挪用公款的对象是指 ...
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罪的立法启示：提高法定最高刑期、明确罚金刑、增设没收财产刑。此外，可设立滥用计算机罪，完善电子证据立法，加强综合治理等。 关键词：网络赌博 社会危害性 赌博罪 都在境外，除境内庄家获得小部分利润外，大量的赌资都通过地下钱庄等非法金融机构汇至境外，造成国内资金大量流失。也正如此，网络赌博为洗钱犯罪提供 ...
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罪的立法启示：提高法定最高刑期、明确罚金刑、增设没收财产刑。此外，可设立滥用计算机罪，完善电子证据立法，加强综合治理等。 关键词：网络赌博 社会危害性 赌博罪 都在境外，除境内庄家获得小部分利润外，大量的赌资都通过地下钱庄等非法金融机构汇至境外，造成国内资金大量流失。也正如此，网络赌博为洗钱犯罪提供 ...
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决策制定与调整，同时利于培养信用意识与水平。第二，对于作为信息使用者的银行等金融机构来说，可以防范信贷风险，针对企业或个人的信用状况来作出相应的决策。可以 责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任；未经国务院征信业监督管理部门批准擅自设立征信机构或经营征信业务的，由国务院征信业监督管理部门责令其停止非法经营 ...
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景龙利用熟悉银行计算机终端机的操作和银行业务程序的便利，与其弟郝景文合谋盗窃金融机构资金。郝氏兄弟通过在银行计算机系统专用线路上接入的无线侵入装置，非法侵入金融 司法解释的根据。其实，复制他人电信码号而使用的行为和非法侵入网络服务系统擅自设立网络帐号而使用的行为，都是盗用电信服务行为，而且后者比前者在 ...
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业务.国务院 1998 年《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第四条规定本办法所称非法金融业务活动，是指未经中国人民银行批准，擅自从事的下列活动：（ 职能是转移风险、补偿损失，民间票据贴现也可以引入保险机制，保险公司可以对此设立险种，这样，一旦出现问题，也不至于对社会经济秩序产生太大冲击。 最后 ...
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ATM就拒绝支付。同时，ATM吐款也无法认定不是银行的意思，除非银行专门设立银行柜台的付款行为才是银行付款行为的条款。有人已经提出质疑：为什么第一次 最高刑可以是无期徒刑或者死刑，而银行等金融机构的不具有国家工作人员身份的人员利用职务之便监守自盗（刑法上称之为职务侵占罪），不管其数额多少，不要说是17 ...
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，是指有关公司或个人未经国务院期货监督管理机构批准，擅自设立或者变相设立期货交易所、期货公司及其他期货经营机构，或者擅自从事期货业务，或者组织变相期货交易的活动。 的审批，因此也是违法的，情节严重的，涉嫌构成洗钱罪，需要追究其相关的刑事责任。在国家注重金融稳定的大环境下，此种违法行为已经严重影响我国的 ...
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（5月1日起生效）在中华人民共和国境内设立的商业银行、农村合作银行、农村信用合作社等吸收存款的银行业金融机构，应当依照本条例的规定投保存款保险。《 ，但民间借贷案件仍然继续审理；借款人涉嫌非法集资等犯罪或者生效判决认定其有罪，出借人起诉担保人承担民事责任的，人民法院应予受理。明确了民间借贷合同的效力。 ...
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行为，理应成立盗窃罪。[43]故例三中，李某侵吞五万元的行为成立侵占罪，在银行柜台擅自取出卡中十万元的行为属于冒用他人信用卡，成立信用卡诈骗罪，若在柜员机 有三种解释方法：（1）依据银行卡资料使用者即权利者的意思，或与银行或金融机构间的契约来判断的主观解释方法；（2）采取诈骗相似性解释方法或诈骗特殊性 ...
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