银行承兑汇票的证明 -法学论文搜索

票据抗辩之我见

二是第二债务人即偿还义务人，是票据权利人不获付款或者承兑时行使追索权的对象，包括汇票的出票人、背书人和本票的出票人。这里，第一债务人承担付款责任，而在1995年12月7日下发的《关于施行中华人民共和国票据法有关问题的通知》的关于票据金额的记载与更改问题的规定中也规定“银行汇票的实际结算金额不得更改， ...

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投资担保有限公司担保业务操作管理办法

法人证书）； 3、公司章程； 4、组织机构代码证； 5、税务部门年检合格的税务登记证明; 6、法定代表及委托代理人身份证； 7、法人代表授权书； 8、财务报表（，并与企业月收入资料、月银行收款凭证、银行承兑资料核对并相互印证。（2）应收帐款：审查应收账款明细科目，确定其客户的集中度及稳定度；对帐龄 ...

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投资担保有限公司担保业务操作管理办法

法人证书）； 3、公司章程； 4、组织机构代码证； 5、税务部门年检合格的税务登记证明; 6、法定代表及委托代理人身份证； 7、法人代表授权书； 8、财务报表（，并与企业月收入资料、月银行收款凭证、银行承兑资料核对并相互印证。（2）应收帐款：审查应收账款明细科目，确定其客户的集中度及稳定度；对帐龄 ...

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论信用证欺诈及其防范

条件下，凭规定单据：向第三者（受益人）或其指定人付款；或承兑并支付该汇票；或承兑并支付受益人出具的汇票；或授权另一家银行进行该项付款；或承兑并支付检验证书，如SGS（瑞士通用鉴定公司）和Liyod（劳合社）的检验证明。买方也可指定有名望的公证人或当地商会组织出具检验证书，或由当地使馆鉴证才能确定货物 ...

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何谓定金实际交付

。原审法院认定案外人C公司于2004年4 月6日向被告支付人民币60万元银行汇票的同时，B公司给A公司出具定金收据，缺乏证据。《中华人民共和国担保法》第与票据原因严格分离，持票人行使票据权利时无须证明其取得票据的原因。票据的无因性表现为虽然票据行为产生于一定的票据基础关系，但票据行为却又独立于票据的 ...

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票据关系中的善意与恶意

权利而仍取得。恶意取得人向票据债务人行使权利时，债务人例如出票人，付款、承兑人可以拒绝履行债务。此时，关于恶意有重大过失一点，应由债务人负举证责任。善意五十七条规定：“付款人及其代理付款人付款时，应当审查汇票背书的连续，并审查提示付款人的合法身份证明或者有效证件。付款人及其代理付款人以恶意或者有重大 ...

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最高检公安部86种经济案件立案追诉标准

案(刑法第一百七十七条)]伪造、变造金融票证，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、、票据、存单、资信证明的; (五)其他情节严重的情形。第四十五条 [对违法票据承兑、付款、保证案(刑法第一百八十九条)]银行或者其他金融机构及其 ...

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刑事案件立案追诉标准的规定（二）2010

案(刑法第一百七十七条)]伪造、变造金融票证，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、、票据、存单、资信证明的; (五)其他情节严重的情形。第四十五条 [对违法票据承兑、付款、保证案(刑法第一百八十九条)]银行或者其他金融机构及其 ...

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刑事案件立案追诉标准（新）

刑法第一百七十七条）]伪造、变造金融票证，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行、票据、存单、资信证明的；（五）其他情节严重的情形。第四十五条[对违法票据承兑、付款、保证案（刑法第一百八十九条）]银行或者其他金融机构及其 ...

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关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)

案(刑法第一百七十七条)]伪造、变造金融票证，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、保函、票据、存单、资信证明的;(五)其他情节严重的情形。第四十五条[对违法票据承兑、付款、保证案(刑法第一百八十九条)]银行或者其他金融机构及其工作 ...

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