建立客户资信调查和评估机制 -法学论文搜索

全国人大常委会法制讲座第二十一讲：我国的证券法律制度

大量的社会资金，壮大了公有制经济的实力。二是有利于促进国有大中型企业转换经营机制、建立现代企业制度。占上市公司中76%的企业是由国有企业改制而成的，法律规范证券服务机构包括证券交易所、证券公司、证券登记结算机构以及证券投资咨询机构和资信评估机构等。《证券法》以4章共62条的内容对其分别作出了规定。 ...

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2009年中国银行市场法制报告

文化和业务流程中，依托战略、组织和流程的支持建立履行企业社会责任的长效机制，并建立适当内外部评估机制。并且，该《指引》要求银行业金融机构原则上于每年六往往降低办卡标准，对申请人的收入情况及偿还能力不作详细调查，资信审核流于形式，使一部分信用卡流失到资信能力较差或恶意办卡并进行透支的群体手中，此类人员 ...

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中国家电企业法律环境及风险分析报告

评估有助于确定货款结算方式；评估有助于双方交易规模的确定等。基于上述事实和理由，建议：第一、家电企业在可能并可行的前提下，加强对某些客户基本情况的调查形成有关分析报告，供企业参考；第三、加强与国际上知名的资信调查机构的沟通，学习其在调查方面先进的工作理念与工作方式。 2）国际贸易术语的选择 ...

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中国家电企业法律环境及风险分析报告

有助于确定货款结算方式； l 评估有助于双方交易规模的确定等。基于上述事实和理由，建议：第一、家电企业在可能并可行的前提下，加强对某些客户基本情况的调查与形成有关分析报告，供企业参考；第三、加强与国际上知名的资信调查机构的沟通，学习其在调查方面先进的工作理念与工作方式。 2）国际贸易术语的选择 ...

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我国的证券法律制度

大量的社会资金，壮大了公有制经济的实力。二是有利于促进国有大中型企业转换经营机制、建立现代企业制度。占上市公司中76%的企业是由国有企业改制而成的，上市法律规范证券服务机构包括证券交易所、证券公司、证券登记结算机构以及证券投资咨询机构和资信评估机构等。《证券法》以4章共62条的内容对其分别作出了规定 ...

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全国人大常委会法制讲座第二十一讲--我国的证券法律制度

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提升商事信用的商法制度创新

真诚到永远的广告词可谓道出了其成功的奥秘。三、健全我国商事信用机制的商法制度创新目前，我国处于由计划经济向市场经济转型时期，商事领域存在大量的是各自为战，缺乏权威性、规范性、专业性和技术性，导致金融机构对中小企业资信调查出现主观性和片面性。我们认为，建立和完善信用评估机构要坚持几项原则：第一， ...

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提升商事信用的商法制度创新

范围，扩大破产申请权人的范围，增设破产罚则，规范破产行为，完善市场风险机制，切实保护债权人、债务人的合法权益，维护竞争、有序的市场经济等方面入手。是各自为战，缺乏权威性、规范性、专业性和技术性，导致金融机构对中小企业资信调查出现主观性和片面性。我们认为，建立和完善信用评估机构要坚持几项原则：第一， ...

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金融机构及其工作人员的背职犯罪与防治

在接行贿人财物后无视纪律规章，对不能发放贷款的单位发放贷款，或者应该对贷款单位进行资信调查的不进行资信调查，不负责任，随意发贷，甚至做虚假调查不断深化金融体制改革，尽快建立起与市场经济的要求相统一的金融体制。大力强化中央银行的宏观调控机制；加快专业银行向商业银行转变的步伐和彻底性；完善利率市场机制， ...

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网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法

和配合地方人民政府做好网络借贷信息中介机构的机构监管和风险处置工作，建立跨部门跨地区监管协调机制。各地方金融监管部门具体负责本辖区网络借贷信息中介机构的机构是以互联网为主要渠道，为借款人和出借人实现直接借贷提供信息搜集、信息公布、资信评估、信息交互、借贷撮合等服务。网贷信息中介机构（以下简称“网贷 ...

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