移送。 对于讯问获取的犯罪嫌疑人供述应当及时审查其真实性，对供述中涉及的资金交易情况、上下家通联情况、短信、微信、QQ等即时聊天工具交流情况 、检察机关认为必要的，可以进行查阅。 (七)其他规定 第二十九条 查封、扣押、冻结以及保管、处置涉案财物，必须严格依照法定的适用条件和程序进行。 第三十条 侦查 ...
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增值部分？对于夫妻一方婚前购买的股票婚后增值，如果婚前购买的股票，婚后对股票账户没有进行运作，股票因市场行情变化导致增值，此种增值为自然增值，依照《婚姻法 三人债权的效力。金钱债权执行中，被执行人配偶依据在执行标的被查封、扣押、冻结前作出的另案确认离婚财产分割协议的生效法律文书提出排除执行异议的，应予 ...
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债务，同时，②有充分证据证明其法定代表人转移公司资金到个人账户构成抽逃注册资金，或者③有充分证据证明法定代表人个人账户的钱就是有限公司的钱，人民法院可以裁定变更或追加其法定代表人为被执行人，从而对其个人账户采取冻结措施。针对目前对单位失信被执行人及其负责人缺乏有效限制手段，以及单位财产与负责人个人 ...
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董事长。请求事项请求法院对被申请人AA银行AA路支行的账户存款进行冻结，账户为：AAAAAAAAAAA，冻结数额为人民币AAAAAA元。 事实与理由2011年A月份经被申请人介绍，申请人得知郑州市AAAA公司欲借款周转资金。2011年A月A日申请人作为出借人，郑州市AAAA公司作为借款人，被申请人 ...
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新的社会矛盾；冻结划扣银行存款存在现实困难：一是银行出于对自身业务和对储户的保密义务，不积极配合法院执行，甚至帮助隐匿、转移账上资金；二是由于没有 二是完善其他职能部门的工作机制，为执行创设有利条件。比如，银信部门实行存款实名制和账户单一制，税务、工商、土地、房产等部门的生产、经营、财产登记制等等，使 ...
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逃避执行的情形，使人民法院在执行中无法采取查封、冻结、处置措施，造成法院的执行工作陷入困境 2、利用银行之间待结算账户规避执行。银行等金融部门经过近几年的 市场经济，同行业之间的竞争日益激烈，为了更好地生存和发展，便与一些较大、资金实力较强和经济业务往来较多的客户建立了特殊的关系，想方设法拉一些大户来 ...
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形式上只是以代管人的身份持有资产（held in escrow），权利人则为LFC Marketing Group, Inc（LFC Marketing），并且通过扣押令状冻结了上述资产，导致原告无法执行判决。LFC和LFC Marketing是同属郎氏集团的两家小公司，郎威廉的兄弟是LFC ...
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中，保证金分为交易保证金和结算准备金。交易保证金是指结算会员存入交易所专用结算账户中确保合约履约的资金，是已被合约占用的保证金，其金额按合约总价值的一定比例来计算。 自己设专户存储押金的情况下，押金的所有权并无移转的空间，只是其使用权被冻结住了，成了一种备用金。（二）所有权移转与否的法理分析在法理的层 ...
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视情况设置重重障碍阻止取现，当受害人投入大笔资金时，甚至直接查封、冻结。删除受害人平台账户，以此非法占有受害人资金。 投资期货被骗案例分享（案例来自网络） 带 的便宜。注意保护个人和家庭身份信息。关于另一方要求汇款，其他金融资产和资金运作的要求，我们应该提高警惕，并应确认另一方的信誉。投资者在日常生活 ...
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视情况设置重重障碍阻止取现，当受害人投入大笔资金时，甚至直接查封、冻结。删除受害人平台账户，以此非法占有受害人资金。 投资期货被骗案例分享（案例来自网络） 带 的便宜。注意保护个人和家庭身份信息。关于另一方要求汇款，其他金融资产和资金运作的要求，我们应该提高警惕，并应确认另一方的信誉。投资者在日常生活 ...
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