和可疑外汇资金交易报告管理办法〉,这是中国人民银行反洗钱工作的一项重大举措,我国金融部门应该在严格认真贯彻执行 上述规定的前提下,从以下几方面加强对洗钱活动的控制： 一、识别客户身份,保存交易记录 银行等金融机构应采取合理的措施,识别和查明客户的真实身份,制定有效程序要求客户提供身份证明材料。 ...
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或人身保险，视为保险公司直接承保业务，保险兼业代理人不得提取代理手续费。银行业金融机构代理财产险业务中，对自身享有担保权利的担保物代理客户投保，是否应 质权人所得赔偿金、保险金优先清偿贷款债权。 综上，财产险兼业代理中，银行业金融机构代理提供担保物的自身客户作为保险公司客户投保，不能视为投保自身财产险 ...
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接受公司提供的担保，所以实践中应特别注意以下问题： 1．以往个别银行经营机构办理担保贷款业务，对于是否必须要求公司履行审批程序以及是否需要向银行提供董事会决议 转变到更加注重公司财务状况和经营状况的审查。 3．充分利用担保制度，保障金融机构的合法权益。公司准入条件的放宽，相应地加大了银行债权的交易风险 ...
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冻结、扣划程序，细化办理流程和操作要点，提高协助质量与办理效率，进一步完善金融机构内控制度起到抛砖引玉的作用。案情一：因经办人员不熟悉有关规定，在有权 账户处理，由会计结算部门作为归口管理部门，营业部门作为具体经办部门比较妥当。某金融机构就规定，总行会计核算部承担查冻扣业务归口管理职责，专人负责接待、 ...
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有组织地推动企业实施违规违法破产逃废债务。还有少数地方政府利用行政权力，对金融机构的行动加以限制。河南一个地区政府专门制定了以下政策：凡是债权人要起诉 案件若干问题的规定》有望近期出台；同时还建议国务院尽快审议通过《企业改制维护金融债权安全条例》。（二）尽快建立社会信用体系市场经济的成熟标志是信用经济 ...
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。目前，我国已形成以中央银行即中国人民银行为核心，以商业银行为主体的多种金融机构并存的体系。其中商业银行主要有中国工商银行，中国农业银行、中国银行、中国建设 ，应择一重罪即走私假币罪从重处罚。根据走私行为的性质，下列行为，即使为金融工作人员所为，亦应按走私假币罪处罚：（1）直接向走私犯罪分子非法购买 ...
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【实施日期】2002.02.09 【时效性】现行有效 【效力级别】司法解释 最高人民法院关于金融机构为企业出具不实或者虚假验资报告资金证明如何承担民事责任问题的通知 但仍未能发现被审计的会计资料错误； （二）审计业务所必须依赖的金融机构等单位提供虚假或者不实的证明文件，会计师事务所在保持必要的职业谨慎 ...
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许可证、批准文件的意旨和有关内容通过证件和文件等书面方式加以固定；二是指金融机构经营许可证、批准文件的证明机能，由于得到中国人民银行的批准和认可，该 解释。如按照公共信用说之保护文书形式真实性的理论，由于客观上不存在伪造的金融机构经营许可证、批准文件，并没有损坏任何真实公文的公共信用，即没有侵犯任何 ...
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应办理个人存款业务的查询业务，理由如下： 1、最高人民法院、中国人民银行有关金融机构协助执行的通知，规定银行（含其分理处、营业所和储蓄所）以及其他办理 、帐户、存款金额、存款日期等资料，是一般申请人通过合法途径无法知情的金融保密资料，人民法院的协助查询，是专门机关依法查找查找被执行人财产的法定执行措施 ...
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约定，对抵押财产进行重新审查和价值评估。 3，通过合法途径及时补救。银行等金融机构在借款到期后，借款人和保证人仍无诚意履行还款义务时，应直接向约定管辖 应优化服务手段，提高贷款质量，对改制的企业应慎重放贷，防止企业利用改制逃废金融债务。加强与贷款企业的联系，多渠道地增加对贷款企业改制方案、清算方案等 ...
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