，根据《中华人民共和国刑法》（以下简称《刑法》）和《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》（以下简称《决定》）的有关规定，现就审理诈骗案件 决定》第十条规定的“其他特别严重情节”是指：（1）为骗取贷款，向银行或者金融机构的工作人员行贿，数额巨大的；（2）携带集资款逃跑的；（3）使用 ...
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，人民法院应予受理。第九条具有下列情形之一，可以视为具备合同法第二百一十条关于自然人之间借款合同的生效要件：（一）以现金支付的，自借款人收到借款 。第十四条 具有下列情形之一，人民法院应当认定民间借贷合同无效：(一)套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人，且借款人事先知道或者应当知道的;(二)以向其他 ...
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从事金融业务成为贷款通道的现象。对其变相从事金融业务，套取金融机构信贷资金又高利转贷的，应当依法否定其放贷行为的法律效力，并通过向相应的主管部门提出司法建议 有权获赔。最高法的最新判例也推翻了2015年11月最高法在一起裁定中关于现货延期交易不是期货交易的表述，对投资者通过司法途径维权带来了希望。本文 ...
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从事金融业务成为贷款通道的现象。对其变相从事金融业务，套取金融机构信贷资金又高利转贷的，应当依法否定其放贷行为的法律效力，并通过向相应的主管部门提出司法建议 有权获赔。最高法的最新判例也推翻了2015年11月最高法在一起裁定中关于现货延期交易不是期货交易的表述，对投资者通过司法途径维权带来了希望。 ...
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，根据《中华人民共和国刑法》（以下简称《刑法》）和《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》（以下简称《决定》）的有关规定，现就审理诈骗案件 决定》第十条规定的“其他特别严重情节”是指：（1）为骗取贷款，向银行或者金融机构的工作人员行贿，数额巨大的；（2）携带集资款逃跑的；（3）使用 ...
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最高人民检察院和公安部。最高人民检察院 公安部2017年11月24日最高人民检察院 公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定第一章 总则第一条为了规范公安机关办理经济 包括但不限于非法吸收公众存款，集资诈骗，组织、领导传销活动，擅自设立金融机构，擅自发行股票、公司企业债券等犯罪。第七十九条本规定所 ...
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，研究修订了《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》。现将《最高人民检察院公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》印发给你们，请遵照执行。 各地在执行中 案件，包括但不限于非法吸收公众存款，集资诈骗，组织、领导传销活动，擅自设立金融机构，擅自发行股票、公司企业债券等犯罪。 第七十九条 本规定所称的 ...
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月1日起施行）法释〔2016〕22号中华人民共和国最高人民法院公告《最高人民法院关于人民法院办理财产保全案件若干问题的规定》已于2016年10月17日由最高 人因保全所遭受的损失等内容，并附相关证据材料。第八条金融监管部门批准设立的金融机构以独立保函形式为财产保全提供担保的，人民法院应当依法准许。第九 ...
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。人民法院裁定采取保全措施或者裁定驳回申请的，应当将裁定书送达当事人，并通知仲裁机构。第四条 人民法院接受财产保全申请后，应当在五日内作出裁定；需要提供担保 因保全所遭受的损失等内容，并附相关证据材料。第八条 金融监管部门批准设立的金融机构以独立保函形式为财产保全提供担保的，人民法院应当依法准许。第九 ...
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