个人独资企业内部组织机构 -法学论文搜索

论洗钱罪构成要件的若干问

的刑法第191条的规定及《金融机构反洗钱规定》的规定来看，洗钱罪是指，单位和个人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪和农村信用社极其联社；邮政储蓄机构；非银行类机构，包括企业集团财务公司、信托投资公司和金融租赁公司；外资金融机构，主要包括外资独资银行、中外合资银行、外国银行 ...

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香港证券行政执法（处罚）机制研究

系统性的管理制度问题或内部监控缺失；⑨证监会有否就有关的行为发出任何指引。（2）累积的利润或所避免的损失的数额。（3）商号、个人的其它情况：规定，包括关于尽职审查的应用指引。香港证监会作为法定监管机构，负责就履行保荐人及独立财务顾问工作的企业融资顾问进行资格评估、持续监督、纪律处分及采取执法行动 ...

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合伙企业法确立普通合伙与有限合伙的依据

《民法通则》只是规定了个人合伙和联营合伙，这是一种契约型的合伙。而对于在当代大陆法系和英美法系都较为发达的组织型合伙普通合伙企业和有限合伙企业则付都是采取公司的形式所做不到或作不好的。就内部治理结构而言，有限合伙没有股东会、董事会、监事会等机构，这使得作为普通合伙人的专业技术人员可以少受干扰而依据 ...

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论电子货币及其对商业银行的影响

对企业无疑有效地削减了手续费支出。同时，随着企业EDI应用的发展，这种结算方法必将在企业集团内部普及。其结果是，双方的交易信息不必通过银行即可相互交换，中央银行垄断货币发行的权力被打破，于是世界上那些拥有先进技术和大量资本的机构和个人（如软件公司、电信业者、中介业者等）像商业银行一样都将发行和经营 ...

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证券投资者保护基金的功能与运作机制

的应用机制，才能确保基金克服弊端，有效发挥积极作用。限于篇幅，下文只讨论基金内部有关运作机制的制度设计，其他外部配套制度将另撰文分析。二、证券投资者保护基金向有关责任方追偿所得和从证券公司破产清算中受偿收入；（5）国内外机构、组织和个人的捐赠及其他合法收入，构成了基金的来源。这种规定，既契合了 ...

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关于对民事经济案件中判赔经济损失统一规范利率问题的专题调研分析

以下问题：1民间借款主要指公民与公民之间、公民与法人之间以及公民与其他组织之间的借款。他们之间的借贷纠纷都作为借贷案件受理。也就是说，法律允许公民与工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行。特定贷款只能由国有独资商业银行发放，其他金融机构不得发放。4按照贷款的保证程度不同，贷款可以分为：信用 ...

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论洗钱罪构成要件的若干问题

的刑法第191条的规定及《金融机构反洗钱规定》的规定来看，洗钱罪是指，单位和个人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪和农村信用社极其联社；邮政储蓄机构；非银行类机构，包括企业集团财务公司、信托投资公司和金融租赁公司；外资金融机构，主要包括外资独资银行、中外合资银行、外国银行 ...

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民间资本控股村镇银行：逻辑证成与法律规制

村镇银行股本总额的 10%，单一非银行金融机构或单一非金融机构企业法人及其关联方持股比例不得超过村镇银行股本总额的 10%。任何单位或个人持有村镇银行股本总额 5%以上的，一股独大造成的大股东滥权，亦应避免股权约束的弱化所衍生的内部人控制，故无论股权过度集中抑或过度分散均非佳选，选择股权一定分散程度 ...

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民间资本控股村镇银行：逻辑证成与法律规制

村镇银行股本总额的 10%，单一非银行金融机构或单一非金融机构企业法人及其关联方持股比例不得超过村镇银行股本总额的 10%。任何单位或个人持有村镇银行股本总额 5%以上的，一股独大造成的大股东滥权，亦应避免股权约束的弱化所衍生的内部人控制，故无论股权过度集中抑或过度分散均非佳选，选择股权一定分散程度 ...

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略论现代公司法律制度的政治功能

活动和方式。正是在此意义上，我们说公司本身是一种举足轻重的政治机构，因为在这些公司内部，就象在一个正常的民主环境下所可能做到的那样，人们相互服从于制衡的巧妙设计，是公司资产社会化运营和产权明晰的必然要求，是公司具有强大生命力的组织保证，也是企业管理从人治走向法治的重要分野。在我国，一些由国有企业改组 ...

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