，如果没有政府部门对土地的管制及随之而来的高价出让，如果没有房地产市场带来的惊人经济利益，没有政府管理部门对强制拆迁以不作为形式的变向纵容，强制拆迁何以频繁 方法逃避支付的行为难以查处。用人单位实施转移财产等行为时，必须借助银行等金融机构的监控，但如果用人单位逃避银行监控，进行现金与资产的悄悄转移，则 ...
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，如果没有政府部门对土地的管制及随之而来的高价出让，如果没有房地产市场带来的惊人经济利益，没有政府管理部门对强制拆迁以不作为形式的变向纵容，强制拆迁何以频繁 方法逃避支付的行为难以查处。用人单位实施转移财产等行为时，必须借助银行等金融机构的监控，但如果用人单位逃避银行监控，进行现金与资产的悄悄转移，则 ...
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的通知》的规定，信用卡诈骗罪的认定数额可以参照1996年最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》，即诈骗数额在5000元以上的，属于 因此，这些信用卡诈骗行为所产生的负面影响范围较大，即相关影响不仅涉及金融机构，而且有时甚至还可能涉及第三方权利人。 第二，在恶意透支型信用卡诈骗罪中 ...
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应承受与多重资格相适应的多重处罚。 许多学者就经济法中的新型责任形式进行了具体探索。赵红梅、李修棋认为，在环境民事侵权案件中适用无过错责任原则存在着 李金泽认为，入世后，我国外资银行市场准入制度在法制体例的安排、对外资银行金融机构调整的范围、外资银行的业务范围、外资银行通过收购股份的准入、设立外资银行 ...
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、法人的民事权利法定化、明确化，充分保护其合法权益，并使人民法院审理民事、经济案件有法可依、有章可循。通过制订民法典，可以为交易当事人从事各种交易行为提供明确的行为 行业给予制裁，而不应都由政府加以处罚，政府不应当过多包揽应由行业自律的事务。目前，行业组织和中介机构的角色错位和行政化比较严重，有的已经 ...
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如何处理?解答为：对当事人没有约定违约金计算标准的，可以参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算违约金，具体表述可为按中国人民银行规定的 年8月19日）将坚持补偿性为主、惩罚性为辅的违约金性质作为合同纠纷案件的审判指导原则；北京市高级人民法院民二庭《关于2007年北京市法院商事审判二审 ...
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公款私自存入银行获得利息差的案件，是指国家工作人员利用职务之便，挪用公款后，再将被挪用的公款以个人名义存入银行或其他金融机构，进而获取利息的行为。 敏著《检察机关直接受理立案侦察案件罪名认定与处罚》，中国检察出版社第1119页。 [5]高铭暄、王作富主编，《中国惩治经济犯罪全书》，中国政法大学出版社 ...
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遗忘了作为恐怖主义融资最重要渠道的中间环节，即为恐怖活动提供资金转移支持的金融机构。[22}对于实践中对恐怖活动罪所产生犯罪所得及其收益进行转移资助， {13}，张明楷书，第527页。 {21}参见《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》新闻发布稿。 {22}参见于志刚：《恐怖 ...
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遗忘了作为恐怖主义融资最重要渠道的中间环节，即为恐怖活动提供资金转移支持的金融机构。22}对于实践中对恐怖活动罪所产生犯罪所得及其收益进行转移资助， 引{13}，张明楷书，第527页。 {21}参见《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》新闻发布稿。 {22}参见于志刚：《恐怖 ...
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原则具有优越性。 其次，特别法的法定刑明显低于普通法的法定刑。例如，除非盗窃金融机构，数额特别巨大或者盗窃珍贵文物，情节严重，盗窃罪的法定刑为无期徒刑，而第 的，属于数额巨大。最高人民检察院、公安部2001年4月18日发布的《关于经济犯罪案件追诉标准的标准》第69条规定：以非法占有为目的，在签订、履行 ...
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