等情况, 设计出反洗钱内控制度实施细则模型。 2.实行一把手负责制。切实提高高管人员思想认识, 将反洗钱管理与机构、个人评先评优挂勾, 真正将反 持股25% (含) 以上的股东, 通过查看最新的年检资料、征信信息或登陆国家企业信息公示系统了解公司持股比例, 对超过监管要求的自然人进行身份识别, 并将 ...
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等情况, 设计出反洗钱内控制度实施细则模型。 2.实行一把手负责制。切实提高高管人员思想认识, 将反洗钱管理与机构、个人评先评优挂勾, 真正将反 持股25% (含) 以上的股东, 通过查看最新的年检资料、征信信息或登陆国家企业信息公示系统了解公司持股比例, 对超过监管要求的自然人进行身份识别, 并将 ...
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通过查阅公司会计帐簿虽可能会获悉公司的交易信息及客户信息，但在市场经济活动中，企业应当以其提供的商品、服务的质量和价格等方面的优势参与市场竞争，市场也是 与公司相竞争的业务。股东对公司不承担竞业禁止义务。 《公司法》对公司董事和高管规定了竞业禁止义务，但对股东无此限制，股东投资范围类似或者相同的其他 ...
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一年内或对原有公开发行股自上市交易起一年内不得转让；股份公司董事、监事及高管人员所持本公司股份自上市交易起一年内和离职后的半年内不得转让 的国资委或人民政府批准；有限公司股份的转让要有半数以上股东同意；外商合资与合作企业股份转让要经另一方同意；股份公司股权转让必须进场交易,禁止在证券交易所和国务院规定 ...
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一直没有停止，有部分人士认为对赌条款实际上有损合同公平、平等的契约精神，被投资企业实际上是出于无奈而被迫接受的，但是这种说法未免过于牵强，而忽视和歪曲了民事行为 方的理由能够成立，因此证明难度很大，如案例中回购方主张由于C公司派出的高管离职而对阻碍了公司上市的理由，并没有得到法院的认可。 6、请求回购 ...
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五条发起人及关联方合计持股比例不得高于注册资本总额的30%，其余单个自然人、企业法人、其他社会组织及关联方合计持股比例不得超过注册资本总额的10%。确有 省金融办应当建立小额贷款公司信息动态监测系统，定期对小额贷款公司融资情况、高管人员情况、资本金变动情况进行统计分析。根据监管需要，省金融办可建立小额 ...
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.saic.gov.cn/ 2014年3月1日正式运行，目前已经能查询全部范围内任一家企业的工商登记基本信息，具体包括公司注册号、法定代表人、类型、注册资本、 、登记机关、经营状态、投资人信息、公司主要备案的高管人员名单、分支机构、清算信息、行政处罚信息等。 目前企业公示信息尚未开放查询。 2、各省、 ...
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查看。 第三，在现场法律服务中，律师查看材料原件，并就重点问题与材料原件与企业人员进行相互交流与反馈。 律师就材料中的事实状况进行查看与询问，就法律问题予以 模块2中企业采用考勤卡方式考勤，那么律师关心的情况是：企业对于未打卡、外勤、高管考勤是如何处理的？各种假期如年休假、集体旅游假、病假、春节长假的 ...
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登记证（如有）4. 目前在工商登记管理机构登记的公司章程5. 公司董事会成员及高管人员名单二、 公司历史沿革（一）公司设立时的相关文件1. 公司设立 织机构图6. 国内分公司的情况（包括但不限于营业执照）7. 国外分公司/办事机构/合营企业的情况（包括但不限于注册登记证明、该等境外机构设立的政府批准） ...
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磋商过程及发出要求签署合同的通知。在这一过程中，往往会出现用人单位将企业的规章制度作为合同附件的情形，实际上这一做法并不妥当。如果规章制度需要调整就会 用人单位必须要求劳动者当场且亲笔签署。此外，在用人单位的日常管理中还存在着管理性档案缺失的情形，因而建议用人单位建立档案管理制度，保存期限最低为两年。 ...
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