认定不存在持卡人在异地交易的情形。 二、持卡人是否存在过错 原告在被告处开立了银行卡，应当认定为双方之间形成了合法有效的储蓄存款关系，双方均应当按照合同约定全面 密码，防止密码泄露，在输入密码时应注意遮挡，请他人代办银行业务后也应及时更换密码。在发现银行卡有异常交易后应及时向公安机关报案，并在银行及时 ...
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间，被告人杨涛通过在百姓网发布代办信用卡、提高信用卡额度等虚假信息，欺骗张建超等7名被害人在农业银行办理银行卡后存入一定数额的钱款，同时将银行卡 ，不构成信用卡诈骗罪。其辩护人认为，杨涛没有冒用他人信用卡的行为，只是以代办信用卡或者提高信用卡额度为幌子从被害人的储蓄卡内骗取资金，由于储蓄卡不是信用卡， ...
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家庭用车，刘某多次以杨女士的名义在被告保险公司办理续保，并使用杨女士的银行卡缴纳保险费，而杨女士从未提出异议。由此可知，杨女士对刘某的投保行为是知晓并认可 从表见代理方面来看，结合刘某与杨女士系夫妻关系，且多次代办保险，又持杨女士的银行卡缴纳保险费等情形，保险公司有理由相信刘某的签字确认行为可以代表杨 ...
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，堵塞漏洞，防微杜渐。如在发卡环节，禁止发卡营销机构将业务外包，禁止单位代办信用卡；在收单环节，要求收单机构加强对特约商户的准入和实名制管理 [4]最高人民法院研究室、最高人民检察院法律政策研究室、中国银联风险管理部编：《银行卡犯罪司法认定和风险防范》，中国人民公安大学出版社2010年版，第62 ～ ...
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适用新的规定为准。这两个规章实施时间前后相差12年，因而，应适用《银行卡业务管理办法》的有关规定。既然该办法没有要求银行对持卡人取现审验身份证， 公示？ 由于历史原因，商业银行、农村信用社及邮政储蓄在厂矿、农村均设有办理代办储蓄业务的代办站。随着金融业的规范，这些代办站在陆续进行清理撤并，为了防止撤并 ...
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今后有关信用卡诈骗罪的刑事立法发生变化，也应该是将现行刑法中的信用卡诈骗罪改为银行卡诈骗罪，而不应该缩小信用卡诈骗罪的范围，将借记卡排除在信用卡外，并片面地将 的身份证明骗领的信用卡，但从实质而论，行为人并非是经合法授权为他人代办信用卡，而是盗用他人名义骗领信用卡供自己使用。既然是为自己办信用卡供自己 ...
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今后有关信用卡诈骗罪的刑事立法发生变化，也应该是将现行刑法中的信用卡诈骗罪改为银行卡诈骗罪，而不应该缩小信用卡诈骗罪的范围，将借记卡排除在信用卡外，并片面地将 的身份证明骗领的信用卡，但从实质而论，行为人并非是经合法授权为他人代办信用卡，而是盗用他人名义骗领信用卡供自己使用。既然是为自己办信用卡供自己 ...
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申请手续，对申请人、担保人的资信缺乏严格的审核。甚至有部分银行委托中介机构代办信用卡，中介机构人员由于缺乏专业的信用卡管理知识，对申请人信息审核不规范。诸 管理暂行办法》、1996年制定的《信用卡业务管理办法》、1999年制定的《银行卡业务管理办法》[6]。上述规定都属于法律位阶较低的部门规章及司法 ...
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申请手续，对申请人、担保人的资信缺乏严格的审核。甚至有部分银行委托中介机构代办信用卡，中介机构人员由于缺乏专业的信用卡管理知识，对申请人信息审核不规范。诸 管理暂行办法》、1996年制定的《信用卡业务管理办法》、1999年制定的《银行卡业务管理办法》[6]。上述规定都属于法律位阶较低的部门规章及司法 ...
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公司财务方面，三个公司共用结算账户，凌欣、卢鑫、汤维明、过胜利的银行卡中曾发生高达亿元的往来，资金的来源包括三个公司的款项，对外支付的依据仅 “汽车配件、玻璃、润滑脂、轮胎、汽车装具；车身清洁维护、电气系统维修、涂漆；代办快件、托运、信息咨询；普通货物（以上经营范围涉及行业许可证的凭许可证件在有效期内 ...
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