中，融丰商行明显存在参与事先预谋的重大嫌疑。经了解，涉案1500万元资金涉及违规高息放贷等事项，融丰商行应对该资金损失承担相应的刑事和民事责任。本案应当 应承担责任2、本案应否移送公安机关处理或中止审理 融丰商行为支持其诉讼主张，举证：1、融丰商行营业执照副本及新乡市商业银行新商银（2007）X号文件 ...

，不予认定。从现有的证据来看，东大支行在办理银证转帐等过程中并未有违规行为，马某某要求东大支行承担民事责任依据不足，不予支持。唐山路营业部在未征得马 (2001)虹经初字第X号民事判决第一、二项及关于案件受理费的处理决定。 三、上海银行股份有限公司东大支行应于本判决生效之日起十日内赔偿马某某损失人民币 ...

意思表示，亦不属擅自处分财务公司的权益，原审判决认定未央农行违规操作，对财务公司构成侵权不当，应予纠正。根据中国人民银行银发(1994)X号文发布的《银行账户 财务公司存款本息的责任。彭绍茂私刻公章，涉嫌诈骗，应由有关司法机关另行处理，本案不予涉及。财务公司所收取的高息部分，应当折抵本金。综上，原审 ...

投资银行办理国库券托管事项属超范围经营。黑龙江投资银行将国库券交于大庆太保公司托管的行为，名为托管实为违规获取高额利差的融资行为。依照《中华人民共和国民法通则》第 是不同性质的法律关系，将平等主体之间的民事责任与追究个人的刑事责任分别处理，是符合法律规定的。中包期货大庆公司应否偿还大庆太保公司欠款属另 ...

。 委托代理人：尹宁欣，河南仟问律师事务所律师。 被上诉人(原审原告)：中国工商银行郑州分行西大街支行。住所地：河南省郑州市X街X号。 负责人：郭某某， 作退票处理，但工行解支黄分处接受了，而且工行解放路支行迄今也没有对800万元进入工行解放路支行后的去向作出合理解释。一审判决确认解放路支行有违规行为 ...

“后三海公司”上述提交的材料亦不符合银行给予开户申请人开立一般存款帐户的有关条件规定。被告交行杨浦支行违规给予“后三海公司”开户，而该行为客观 一审案件受理费同等金额向本院预交上诉受理费。逾期不交的，按自动撤回上诉处理。 审判长汤黎明 审判员章华 代理审判员潘云波 二○○○年六月二十三日 书记员沈某平 ...

依据不足不予认定。从现有证据看，东大支行在办理银证转帐等过程中并未有违规行为，马某某要求东大支行承担民事责任依据不足，不予支持。唐山路营业部在未征得 人民法院(2001)虹经初字第X号民事判决第一、二项及关于案件受理费的处理决定。三、上海银行股份有限公司东大支行应于本判决生效之日起十日内赔偿马某某（略 ...

律师。 委托代理人郑江学，乌鲁木齐市第六律师事务所律师。 上诉人(原审被告)中国农业银行喀什兵团支行(下称喀什兵支行)，住所地：喀什市X路X号。 法定代表人张 中级人民法院无管辖权，此案系刑事案件应移送公安部门处理的上诉理由不能成立，本院不予支持。由于喀什兵支行的违规解付，造成了五十三团的错误退款，对 ...

为：一、鹏盛公司诉请的买卖合同与借款合同、抵押合同是否应在本案中一并处理；二、与鹏盛公司产生买卖合同关系的当事人是否是杨某某、冯某某。关于第一 银行贷款，构成某贷款诈骗罪。其向银行实施了虚构事实，隐瞒真相的手段，要达到占有贷款的目的。由于被上诉人农行双龙支行内部工作人员违规操作，杨某某、冯某某贷款诈骗 ...

收到贷款单位的本息后，必须保证按期支付利息，偿还本金给甲方，否则，按逾期处理。逾期部分按每日万分之一加收罚息。该委托贷款合同签订后，富源公司于1995 事实及适用法律错误。本案是委托贷款，终审判决认定为违规贷款是错误的;江门建行及港口办事处是国家商业银行机构，具有委托贷款的职能和权限，终审判决认定江门 ...