月10日，以艾怀军为代表的重庆市X区第九建筑工程公司以220万元造价取得了保靖县X镇建设工程第一期工程。与毛沟镇政府签订合同进场施工后，张某多次找到艾怀军 的包厢里将钱如数交给张某。张某当日在其工行卡中存入2万元，在其建设银行的卡中存入3万元，在8月27日，张某从建行转入其炒股资金账户1.9997万元 ...

）租给乙方居住经营，每月租金1200元，为一季度交付房款，每月提前两天向建设银行汇款为凭，否则停业居住经营，租期从2011年1月1日至2012年1月1 其转让的口头约定。被告虽提交了证人证言，但该证人是证券公司客户经理，正在发展被告成为其客户，证人与被告之间存在利害关系，其证言不能单独作为认定该事实的 ...

集资所依托的项目集资的集资金某、集资款的去向等； 10、记账凭证、银行凭证，证明荣昌公司与各关联企业某资金（集资款）往来统一调配情况； 11、杨某某、刘 人次，累计领某内部奖某18.x万元。案发后，被告人李某壬向公安机关退还证券资金某额款115.x万元。 证明上述事实的证据有： （1）湖南湘西荣昌建筑 ...

经营人才信息咨询、人才培训、人才测评和人才派遣的有限责任公司。2008年2月1日，新星公司与中国工商银行服务股份有限公司湖南省分行营业部（以下简称湖南省分行营业部）签订了劳务 在常某某家中搜查出的分别以冯某乙、胡某桂、常某某的名义开设的证券账户均是冯某乙办理的，常某某对资金来源不知情。②冯某乙、常某某 ...

代理人：胡建宏，河南启群律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：中国建设银行股份有限公司漯河分行。住所地：漯河市郾城区X路X号。 法定代表人：王 林律师事务所律师。 上诉人河南省漯平高速公路发展有限责任公司（以下简称漯平高速）与被上诉人中国建设银行股份有限公司漯河分行（以下简称建行漯河分行）、原审被告 ...

，2009年1月21日，吴某某因与滦县宏达植物油有限公司债权债务关系收到国良信达公司出具的转帐支票一张，该支票为中国农业银行转帐支票，支票号为：x。 中国农业银行转帐支票、退票理由书及双方当事人陈述在案佐证。 本院认为，票据为无因证券，票据出票人制作票据，应按照所记载的事项承担票据责任。持票人仅依票据 ...

）洽谈合作投资丽昌大厦事宜。1998年4月14日张某某代表联隆公司与东电公司签订丽昌大厦合作投资协议，将非法集资来的2000万元人民币汇入东电公司 增录当会计。胜利煤矿共用钱大概在400万左右。河南联隆实业有限公司没有经人民银行批准经营人民币类存款业务。当时主要时想用这种方法吸收资金投资到胜利煤矿，让 ...

，出生地内蒙古呼和浩特市，大专文化，原任内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，捕前住（略）。2004年12月19日，因涉嫌挪用公款罪 法人股的司法会计鉴定以及提取的相关财务凭证。 25、立鑫公司、常印公司、粮贸公司与华世公司的法人股转让协议书及相关公证、过户手续。 26、证人母 ...

，出生地内蒙古呼和浩特市，大专文化，原任内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，捕前住（略）。2004年12月19日，因涉嫌挪用公款罪 法人股的司法会计鉴定以及提取的相关财务凭证。 25、立鑫公司、常印公司、粮贸公司与华世公司的法人股转让协议书及相关公证、过户手续。 26、证人母 ...

公司闵行分厂诉称事实属实。 原审法院认为，票据是要式证券，文义性是票据的重要特征，永成公司签发的银行支票，形式完备，要素齐全、真实，应为有效票据。根据 。 鑫特公司闵行分厂辩称，租赁关系确实发生在鑫特公司与永成公司之间，房子是鑫特公司的，且已经租赁了很长时间。原审判决正确，请求二审法院维持原判。 在 ...