4.02%，出资形式：现金。徐州市审计事务所于1999年12月18日出具代收股金证明，内容：徐州市审计事务所代收王庆生等28人交存江苏诚信会计师事务所有限公司股金 称：本公司设立时的注册资金218万元是由老所提供，而非个人缴纳，之所以以个人身份办理是为了符合程序；上诉人实际已与本公司结算完毕经济关系， ...

称：一、一审判决认定工行祖庙支行在办理申领业务过程中没有尽审查申领人的真实身份义务，存在明显过错，工行祖庙支行对此并不认同。从一审判决书的事实认定可以看出： 的规定。因此，工行祖庙支行在办理相关业务时已经尽了对身份证明进行形式审查的义务。根据国务院《个人存款帐户实名制》第七条规定：“在金融机构开立个人 ...

4.02%，出资形式：现金。徐州市审计事务所于1999年12月18日出具代收股金证明，内容：徐州市审计事务所代收王庆生等28人交存江苏诚信会计师事务所有限公司股金 称：本公司设立时的注册资金218万元是由老所提供，而非个人缴纳，之所以以个人身份办理是为了符合程序；上诉人实际已与本公司结算完毕经济关系， ...

流程是否完毕，以及确认客户费用是否到位；被告人罗某以傲X公司某副总经理的身份加入公司，实际担任供应部经理，负责傲X公司某积某卡、服务手册制作以及 互生系统推广发展服务商及发卡企业与非法传销中“拉人头”有区别；③没有事实与证据证明傲X公司某运用互生系统中有“骗取财物、扰乱经济社会秩序”的情况。综上所述， ...

会计师事务所审计报告、南阳市检察院司法会计鉴定书及相关改制文件、王某丁、赵某戊身份证明等证据。 公诉机关认为，被告人王某丁、赵某戊身为国家工作人员， 剩下了22.02%，我就按王某丁的意见把这22.02%的比例算在我个人上，按这个比例计算得“实际出资额”为223万元，实际上我交款50.3万元。 证明： ...

10月1日前已经与机关事业单位终止或解除关系的，并自愿申请补办的，以个人身份参保，按规定补缴基本养老保险费。2009年5月15日本县人民政府颁发了《 外出自谋职业，但确实基于原郁山镇企业办公室面临机构改革，诉讼双方并未举示证据证明期间是否收取辖区内企业管理费或管理费为何，同时已过仲裁时效，故期间的工资 ...

点左右，我在伊川县邮政局水寨邮政所存款26万元。该所工作人员没有按照规定让我出示个人身份证及验证密码，就给我办理存款手续，导致我将26万元存入假李某某的 ，违规开户。法院判决认定“根据中国人民银行的相关规定，储蓄机构对储户提供的身份证明只进行形势审查”依据不足。首先其没有明确指出是根据哪部规章或细则的 ...

(银办发[2007]X号)后，金融机构仍然仅仅核查储户居民身份证上的信息与公安部居民身份信息系统是否相符，至于居民身份证本身的真伪，并未要求金融机构进行鉴别，即金融 不法性，上诉人对犯罪嫌疑人提供的身份证明只进行形式审查，不负有鉴别身份证明真伪的责任，但上诉人并未按《个人存款账户实名制规定》的规定尽到 ...

文件、虚构担保事实、骗取银行贷款，构成贷款诈骗罪判处无期徒刑、剥夺政治权利终身、没收全部个人财产。2005年3月25日，江某省高级人民法院对上述判决作出驳回上诉、维持 相对方亦根本不存在。借款合同和抵押合同均是案外人金某采用虚假的身份证明文件签订，并骗取贷款250万元。案外人金某对系争房屋不享有权利， ...

丙的证言；阳光工程培训情况登记表；被告人刘某甲的任职证明及身份证明等证据证实，足以认定。 被告人刘某甲个人非法收受他人贿赂款x元的犯罪事实如下： 1、2008 条之规定，判决如下： 一、被告人刘某甲犯受贿罪，判处有期徒刑五年，并处没收个人财产三万元。 二、对被告人刘某甲退缴的赃款十八万一千元，依法予以 ...