具体时间我也记清了，我和王X在中兴路万家对面交给了杜某某1万元现金连同王X的身份证、户口本、档案都一块交给他了，出于对杜某某的信任， 复印件、平顶山市公安局新华公安分局扣押物品、清单、文件清单、撤诉书、协议书复印件、欠条、银行卡存款业务回单、凭条、借据复印件、收据、谅解书、抓获经过等证据在卷予以佐证。 ...

在农行办过x银行卡，不知道是谁用之办的。我的身份证被仲x军用过担保贷款和为出国打工人员陈x义、魏x华的爱人担保过。都是别人把身份证拿走，过 织帽一顶；皮夹克上衣一件。 12、调取山东省农行东明县城关分理处办理金穗卡卡号x，持卡人卓贵金的相关手续。 13、破案经过 14、调取滑县农行、长垣县农行客户取款 ...

赵某某提供的中国工商银行个人业务凭证，证实赵某某于2004年7月23日向户名：王某某（x）银行卡汇款x元的事实。 10、被害人赵某某女儿赵某所作的辨认笔录， 下来，我就催促他尽快办理，要不然就退钱，他先后于2005年7月份退给我25万元，在2005年7月底郭某某打电话给我，要3万块钱跟别人借钱还我钱。 ...

赵某某提供的中国工商银行个人业务凭证，证实赵某某于2004年7月23日向户名：王某某（x）银行卡汇款x元的事实。 10、被害人赵某某女儿赵某所作的辨认笔录， 下来，我就催促他尽快办理，要不然就退钱，他先后于2005年7月份退给我25万元，在2005年7月底郭某某打电话给我，要3万块钱跟别人借钱还我钱。 ...

着为其难，但他在向“沈丘候某某”存折存入x元现金时，没有按规定填写自己的身份证资料也是一个过失。这些过失与自己被骗、x元被他人侵占有一定的因果 。 上诉人中国建设银行股份有限公司周口三川支行针对侯天岭的上诉辩称，侯天岭被骗的直接原因是其将款存在了别人的储蓄卡内，持卡人到金融机构取款系主张债权的行为， ...

中国工商银行个人业务凭证，证实赵某某于2004年7月23日向户名：王某某（（略））银行卡汇款（略）元的事实。 10、被害人赵某某女儿赵某所作的辨认笔录，证实 下来，我就催促他尽快办理，要不然就退钱，他先后于2005年7月份退给我25万元，在2005年7月底郭某某打电话给我，要3万块钱跟别人借钱还我钱。 ...

日其把贾X卡上的40万元某部转到其卡上，并从卡内取钱及通过转账还了别人的钱。11月26日莫XX找其要钱时，其给了莫XX5万元。 2、被害人莫XX的 年11月份的一天，程某说有一笔钱需要用其身份证办张信用社的银行卡，由于其一直想让程某帮其找工作就答应了。第二天，其到信用社办理了一张银行卡。第三天，其将 ...

在被告人被抓获的时候，从其身上搜到的黄某军的身份证，是被告人黄某拿其弟弟的户口本到永兴公安局办理的，照相时候采的是黄某的相片，姓名和其他信息都使用的是其弟弟 。这些人要他说出密码取钱。他只好说出密码。那个从郴州和他们一起来的人便拿了他的银行卡，与另外一个人骑摩托车去取钱了。直到晚上11点多钟这些人将他 ...

有时也帮忙介绍、宣传这个组织。另外，郭某某用我的U盾进行网上转帐，所以会员交款时，有时打到我工行卡上。赵某丁有时也去介绍别人加入，我还听到赵某丁给别人介绍、宣传 第二天，杨某琴借给我4000元，交给了郭某某。杨某琴还拿我的身份证到工商银行帮我办了一个银行卡。我头一次只入了半股，后又入了六股，返还的钱又 ...