修车，给王某乙打电话让赞助一下。王某乙就让亲戚徐某某给耿某某的招商银行卡里汇了2万元人民币。2、证人徐某某的证言证实，2003年9月30日其 。 三、继续追缴被告人耿某某犯罪所得人民币三十万七千一百三十八元（含在案冻结的被告人耿某某在中信建投证券有限责任公司北京市X路证券营业部及方正证券有限责任公司 ...

杨森林在昌平注册公司，一共非法垫资2180万元，结果被市工商局执法大队发现，注册资金全部被冻结。后来其得知负责查办此事的是王某。2004年3月，其通过其同学陆某某的爱人赵 赵某某也在工商局的停车场。过了一会，马某丙让其出1万元钱办事，其从银行卡里取了1万元，马某丙从银行取了2万元，马某丙就拿着钱去办事 ...

第三人协助扣划被告水泥款返还原告。第三人即冻结了被告1万元。因被告不同意直接扣划，原告遂诉入法院。 本院认为：2008年11月5日17时59分被告经原告银行卡转入其提货卡1万元，并已提取了相同价值的水泥。该事实被告没有异议，本院予以确认。因双方争议的1万元经 ...

卡号为（略））中有赃款人民币x元。上述赃物、赃款已由公安机关进行扣押、冻结。 针对被告单位东X实业（中国）有限公司、被告人姚某乙的上述犯罪事实，公诉人当庭宣读并 物某清单，扣有黄金项链一条、粤x汽车行驶证一本、劳力士手表一只、姚某乙交通银行卡一张（扣单记载内有人民币x.55元）、甘某某招商银行卡一张（ ...

真烟退还付新珍。 （十四）陕西省当场处罚收据二张和李某某的银行卡及冻结通知书，证实扣押的齐某某现金x元，李某某的4170元已没收处理，及 银行卡内存款x元予以冻结。 （十五）被告人李某某于2005年因强奸罪被河南省夏邑县人民法院判处有期徒刑四年，2008年11月18日刑满释放的判决。 原判认为：被告人 ...

安全保密性，不能以此证明银行存有过错，同时网银交易使用的客户号、客户证书、银行卡号等个人资料均系原告自行设置，具有私密性和唯一性，银行并不知晓，原告本人负有妥善 网银操作不是仅凭证书就可以操作，就安全方面对客户还履行了告知义务；3、关于某询、冻结、划拨方面的通知，证明银行没有权力对客户资金进行冻结， ...

自愿连锁销售》、《连锁经营指南》传销书籍、中国农业银行卡存、取款回单、部分产品订购单、暂时扣留[或冻结]财物收据、立功证明）；2、被告人白某某等12 自愿连锁销售》、《连锁经营指南》传销书籍、中国农业银行卡存、取款回单、部分产品订购单、暂时扣留[或冻结]财物收据，均证实被告人白某某等12人从事非法经营 ...

评委会的打分最高而分别获得第五包和第三包项目。 7、中国建设银行银行卡交易记录及北京银行卡交易记录，证实被告人白某某的北京银行账户于2006年7月24日被 爱华的中国建设银行账户于2006年10月15日被存入人民币18万元。 8、冻结存款通知书，证实被告人白某某的妻子高爱华在中国建设银行的账户已被冻结 ...

收支凭证29页；品品德连锁公司设立登记手续；被控侵权茶叶产品照片以及银行卡或账户查询冻结表等。 经本院审理查明：原告一品得茶业公司原名称某福建省恒富 凭证29页、品品德连锁公司设立登记手续、被控侵权茶叶产品照片以及银行卡或账户查询冻结表以及当事人开庭陈述等证据在案证实。 本院认为：原告是第x号“一品得 ...

为一般关系，没有经济来往，也没有签订过协议。被害人章××于2007年6月26日向被告人翟某某的银行卡汇款x元的事实，有侦查机关调取的被告人翟某某银行卡存 20万元的收据均系伪造，且虚构李××的事实。 7．郑州市公安局金水分局冻结存款通知书证实依法冻结被告人翟某某（帐号为x）存款x元。 上述证据均由控方 ...