中国农业银行账户历史交易明细、证明材料、国务院机关事务管理局保卫处出具的证明、北京市公安局西城分局第二预审处出具的工作说明、扣押、发还物品清单、企业法人营业执照、组织 某。尚未追缴之赃款继续予以追缴，追缴后发还被害人黄某。三、在案扣押银行卡一张予以没收。 上诉人邢某的上诉理由为：其具有融资能力，没有 ...

王嘉伟，男，现年23岁。因涉嫌犯诈骗罪于2010年6月3日被郑州市公安局中原分局刑事拘留，同年6月11日被取保候审。同年6月24日经本院决定由郑州市 5月31日期间，被告人林某通过网上聊天认识郝某某，以父亲怀疑其吸毒而将其银行卡冻结等为名骗取郝某某的信任后，编造谎言说自己朋友给其汇款需要补足差额及支付 ...

。 被告人张某某，男，X年X月X日出生。2009年1月7日因涉嫌诈骗被濮阳市公安局直属分局刑事拘留，同年2月12日因涉嫌诈骗被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，2月13日 号x的取款凭条，客户签名董X修）从字形上看是张某某写的，因我把这张银行卡给他了，钱应是他取走的。（向董X修出示存款凭条）这些钱都是我 ...

假户口本，陈某某已和新密建行工作人员在青屏派出所证实是假的，陈某某去公安局报案，为什么新密建行不去报案，在地址上就有明显的不符合身份证证明管理的规定 ）关于大额现金支付管理的通知见附件；第三条规定，对一日一次性从储蓄账户（含银行卡户不同）提取现金5万元（不含5万元）以上的储蓄机构柜台人员应请取款人提供 ...

周某某，男，35岁。因涉嫌犯受贿罪，于2011年7月17日被郑州市X区公安局刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于郑州市第二看守所。 辩护人许某某，河南 、中铝河南分公司氧化铝厂关于周某某表现的证明、周某某的系某荣誉证书，移送扣押、冻结物品清单，中国银某长城借记卡（卡号：（略））、中国建设银某龙卡通 ...

x.98元。 另查明，在本案侦查过程中，被告人谷某乙、谷某丁通过开封县公安局经济犯罪侦查大队赔偿被害人开封市洁净煤化工研究所31.4万元。 认定上述事实的证据有：1、 物品文件清单，查询、冻结银行存款信息；3、谷某丁办的公司网页；4、租房协议书；5、辨认笔录、照片；6、购销合同及银行卡；7、抓获证明； ...

13.8万元从邹XX的户头（账某（略）XXXX）转到刘XX本人持有的建设银行卡上（账某（略）XXXX)。2009年5月11日，被告人刘XX又将该笔13 XX公司帐外资金的来源、管某、支配、经手和使用情况。 四、鉴定结论： 岳阳市公安局刑事科学技术研究所（岳）公（刑）鉴（文件）字[200]X号、X号、X ...

乙荣以x元中标。王某乙荣中标后，于2011年元月30日，邀请双峰县公安局石牛派出所、双峰县司法局石牛司法所、石牛乡X村委有关领导前往岩石碎石场要求 前提下，内部拍卖协议无效。 2、中国农业银行的3093借记卡一卡资料查询单、查询银行卡并明细附谢顺生证言。 3、衡阳县X村信用联社的证明、x号账户交易明细 ...

审理过程中亦无异议，并有被告人贾某某、杨某某的供述，证人陈某、郭某某、闫某某的证言；搜查笔录、临颍县公安局扣押物品文件清单及发还清单；辩认笔录及辩认说明；查询、冻结杨某某的邮政储蓄银行卡手续；赃物照片、涉案发票、鉴定结果及明细表；抓获经过及相关情况说明；被告人 ...

，被害人朱某某、苗某某、马某、侯某某、王某某等人陈某，证人李某、梁某陈某，查询存款通知书，冻结存款通知书，四被告人作案使用的银行卡交易明细账记录，扣押、发还物品清单，许昌市公安局魏都区分局侦查人员出具的关于被告人郭某协助办案机关抓获同案犯的抓获经过，四被告人户籍证明 ...