人员名章虽与龙珠支行当时使用的印章不一致，但该４００万元从＂融诚＂个人储蓄帐户取出后是通过该行＂１９９６年１２月３日号码ＮＯ：０２６５４１４的中国银行活期储蓄 ８０余某元的企业一年定期存款利差，此与国有商业银行存款、付息的通常做法不符，也未引起其应有的警惕，甚至从未查询过存款是否到帐等情况，因此，融 ...

支行，并收取了靳某某支付的定金50万元。2000年3月，在公司会计查询银行存款余额时，发现该款被人划走了3000万元。朱某某解释为因为银行 如下： 一、被告人关某某犯金融凭证诈骗罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。 二、被告人朱某某犯金融凭证诈骗罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处 ...

支行，并收取了靳树增支付的定金50万元。2000年3月，在公司会计查询银行存款余额时，发现该款被人划走了3000万元。朱某某解释是因为银行 如下： 一、被告人关某某犯金融凭证诈骗罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。 二、被告人朱某某犯金融凭证诈骗罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处 ...

充分，公诉机关指控事实成立。 争议焦点之二:公诉机关认为被告人何某甲、郑某按个人意志行事，赃款归个人所有，二人的行为属个个犯罪行为。被告人何某甲及其辩护人认为 诈骗的共同犯罪中，并不要求每一个参与人都非法占有的目的，且李某戊有为增加银行存款和收回郑某贷款的作案动机的供某。对于是否实际参与分赃，不是金融 ...

发的短信显示，“农行东京支行于s%s%1000万元，帐号16-x”。经查询，中国农业银行存款凭条（帐号16-x）显示，王s%s%（x）于2009年6 行为已构成诈骗罪。上诉人吕某某上诉称74万元用于贷款活动及于某某借款，并非个人消费，但并未提供合法有效的证据予以证明，上诉人的上诉理由缺乏证据证明，本院 ...

提出兑付，被告均以票据涉嫌诈骗为由拒付。该票据在到期日之前，并没有任何单位或个人向被告办理过挂失、止付、冻结等手续。被告作为该票据的承兑行，不 。 对被告提供的第一组证据被告的营业执照、第二组证据焦作市公安局冻结存款通知书、第三组证据银行承兑汇票查询（复）书、第四组证据原告单位的介绍信、第五组证据李 ...

终结。 原审法院查明：2005年4月10日原告在被告建行南阳分行独山大道分理处办理了个人活期储蓄开户业务，其存折号码为x，银联卡号为x，至2008年11月 建行南阳分行金城分理处查询了帐号为：x的银行卡“对公活期存款帐户明细帐”，则可以认定上诉人王某甲在存款被支取时持有真实银联卡，即银行交易系统的支付 ...

的证据予以证明：2003年12月26日和2004年1月19日崔某账户的储蓄存款凭条。 在本院审理期间，崔某、王某乙对宾州公司在二审期间提交的证据 该委托书上盖章并由单洪超签字确认。 2003年9月22日崔某在北京市商业银行个人住房装饰装修贷款申请书上签字确认向燕京支行申请贷款，2003年9月26日宾州 ...

： 2006年初，被告人管某某欲利用自己在中国建设银行濮阳分行的便利条件，通过高息揽储的方式吸收资金不入帐以便于个人使用。管某某找到滑县一名叫王占x的男子 月10日管某某分两次将50万元取出使用。2006年6月17日马xx查询银行存款不符后，遂向公安机关报案。案发后，管某某家属将50万元本金及利息全部 ...

某”，2001年6月3日开户，当日支取（略）元，余额为50元。经工作人员仔细查询李某某的存折，发现有涂改痕迹。经查，李某某的两笔存款已被他人 机上当日取款的，可以不受《通知》有关规定的限制”。2001年10月《中国人民银行关于个人存款当日存取有关问题的通知》（银发[2001]X号），取消了《通知》第五 ...