。 6、《银行交易查询单》证明，卡号为（略），客户名为廖枣的建设银行卡客户交易查询单显示，曾某某于2010年9月14日，从新化梅苑分理处转账存入 周某某的钱。首先是他公司业务员鲁某某（化名许X）打电话给周某某，询问其是否操作股票，要求其加入慧成公司成为会员。2010年9月份，周某某汇入8800元到廖枣 ...

质证，被告提供的上海某电气工程技术有限公司与某船厂签订的修船工程分包总合同、安全生产管理责任协议书、营业执照等证据，原告表示与本案无关；被告提供的某船厂外发 其中部分数据有出入，即被告付款与统计表不一致，被告则表示原告及其他员工的银行卡是被告公司给办理的、数额是根据原告统计的；被告提供的原告制作的发放 ...

冻结自己的银行卡，随后对方给留下一个号码，叫原告人自己联系该号，之后原告人联系了该号码，对方又称必须将钱暂存在他的“公安机关”所提供的安全帐号内 采信原告所举证据。对原告所请的本息予以返还之请求予以支持。无论被告李某某是否是刑事案件的犯罪嫌疑人，都不影响其返还财产的义务。依照《中华人民共和国民事诉讼法 ...

元的工资，给大某某发工资500元的工资。盈利存到大某某一张金黄色的工商银行卡上了，2009年8月24日存入的5600元钱，就是我存入的大某某给我 门面房滋扰生事，阻止商户租房经营，直至刘某某给付5000元钱才停止滋扰，宋某丙是否分得赃款对认定其参与该起犯罪没有实质性影响。故对宋某丙辩称不构成敲诈勒索罪 ...

到被告新乡县邮政储蓄银行办理了账号为x的储蓄存折和可跨行支取的储蓄银行卡。2009年5月1日，王某某到新乡县邮政储蓄银行处存入8000元，2009 中，新乡支行未能提供2009年5月3日ATM机上监控录像资料的原因并不在于其是否按照相关规定的期限保存监控录像资料，依照原审法院2009年7月27日依职权 ...

的国内水路运单都由于**填写。货物销售后，王*福会让于**告诉他一些银行卡号让货主支付货款。他在其中大约赚了十万元。 4、被告人于**供述 而是“公司”与“蛇头”之间的中介。现马某及“蛇头”均未归案，故对被告人黄**是否全数参与了“公司”组织他人偷越国境的活动缺乏足够证据证实。辩护人关于公诉机关指控黄 ...

原告戴某某在被告中国农业银行双峰县支行办理银行卡后，双方之间就形成了储蓄存款合同关系，银行有义务按照合同的约定保障原告的存款安全，原告有权请求被告按照合同的约定 个：一、原告戴某某卡内资金被盗取过程中原告是否及时挂失；二、原告戴某某是否妥善保管好了自己的卡，是否泄露了该卡的密码；针对争议焦点一，原告在 ...

28日，而银行的工作人员填写的日期为2005年5月26日，发放存折及银行卡的日期也是2005年5月26日，显然银行工作人员对骗子开户申请资料的真实性 公安机关办理冻结手续期间，银行完全有能力采取积极有效的手段保护侯某甲存款的安全，但其只是要求公安人员办理正规的冻结手续，没有采取任何相应的保护措施，以致 ...

的那个人对我讲：“我们只是求财的，也不想杀你”，并威协我说出银行卡密码，我告诉他们后，那个开车的和那个女的出去取了钱回来后说要放了我 。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏 ...

存取款协议书时，营业部的对方当事人应当向营业部提交股东卡、股东身份证及银行存折（银行卡）的原件以备营业部审查之用。凡持有上述证件之原件者，营业部即有理由 文件，转移资金后提出恶意的索赔。此种结果的出现，显然不利于证券市场的整体安全，不符合社会整体利益。 综上所述，高某在从事股票交易过程中，没有妥善保管 ...