12月16日，石家庄新华区欣力食品商店和石家庄航校兰天印刷厂分别汇入郑州代表处保证金账户内50万元和150万元，汇款用途是保证金；1999年4月28日，石家庄宏福 公司开立的帐户内，由新资源公司使用该款进行期货交易，后亏损殆尽。(5)韩东一审书面证言。称：第一笔200万元是我个人向张庆宏借款，交给严峰 ...

阜阳市华润电厂，价格为每吨410元。 合同签定当日，天元公司给姚某使用的假身份证在中国农业银行宝丰支行个人账户上汇入煤款x元。收到天元公司 所购煤运到舞钢站的煤发热量是4500大卡(发热量)。在我与姚某为天元公司组织煤时同一时期5500-6000大卡的发热量和挥发18以上的煤市场平均价在440-460 ...

工务车间的最后一笔工程款x元汇至X某在中国工商银行紫阳县支行开立的个人账户。2010年12月2日，被告人何某利用职务上便利，通过X某将工程款 营利活动，情节严重，其行为侵犯了国家工作人员的职务廉洁性和公共财产的占有使用收益权，已构成挪用公款罪。被告人权某利用担任西安铁路局安康工务段紫阳工务车间主任职务 ...

方支付违约金10万元。协议订立后，乙方三人将投资款汇入通达公司法定代表人崔某在中国农业银行云阳支行的个人账户。截止2010年11月26日，刘某丙以刘某丁的 日，刘某丙在中国建设银行云阳支行开设个人账户后崔某汇入200万元（存折批注为转开），由甲乙双方共同监管使用。后刘某丁以被告名义通过挂失个人控制该 ...

个人存款账户。同年9月10日，陈某通过建行天竺支行储蓄专柜办理转账汇入浦发银行个人账户8550元用于还贷。2011年1月3日，陈某发现2010年9月10日建行 “要保管好个人密某，在任何情况下都不要将个人密某透露给任何他人，凡使用个人密某进行的交易，罚款银行均视为持卡人本人所为。因密某保管或使用不当而 ...

在兑换资金过程中有一部分结余资金，你提供一个你自己的个人账户现暂存到你的账户里，以便以后作为帐外资金方便使用”，我当时也没有多想，想着领导交代的事情，就 建行账户，这时我挪用的x元公款全部转进我所保管的帐外资金账户中。 三环公司财务科往我个人账户转的资金是结余的资金，属于公款，让我暂时保管。账户上只有 ...

、原告银行卡客户交易查询单，拟证明原告将150万元分五次汇入被告李某某指定的账户； 证7、李某某银行卡客户交易查询单，拟证明被告李某某将150万元其中的 该报告对外部的第三人即原告无任何约束力。审计报告对被告李某某个人借款给被告九华药业公司使用而赚取利息的描述无任何事实根据。该审计报告中所提到的因被告 ...

参股人员的股金分散在不同的银行，在规定的时间内不能转入唐X武的个人账户上。为了参加江华污水处理厂项目的竞标，在驱车去银行转账的途中，唐 没中标。何××还证实，污水处理厂对投标报名要求交300万元信用保证金，何××讲其公司出纳汇了300万元到江华财政会计核算中心污水处理厂项目；3.证人钟×证实，2009 ...

鑫典当有限公司的公章和法人手章，从两公司设在新乡市X村信用联社东张门信用社的账户中多次转出现金，用于个人还贷款、买彩票和支付高息，造成新乡市X 至新乡市发展投资有限公司、李某丁、新乡市御槐担保有限公司帐户。上述资金除被告人使用后又转入新乡市发展投资担保有限公司和新乡市汇鑫典当有限公司帐户部分资金外，被 ...

准备畜牧总公司公款130万元供鑫源公司使用。8月24日其根据朱鸿宾的安排，在泌阳县工行将公款130万元和朱鸿宾个人借的100万元，共计230万元转入 源公司帐户，并于当日将其中200万元转入驻马店市国土资源局招标保证金账户。后鑫源公司竞标没有成功，2007年9月20日驻马店市国土局将200万元退到鑫源 ...