某某（方家栏别墅产权情况证人）等人证言，被告人刘某某供述，沈阳市东陵区房产局关于某家栏别墅产权的情况说明，上海浦东发展银行沈阳市分行、交通银行沈阳市分行等银行 泰公司成立时间以及两公司于某立后至案发前，主要从事非法集资活动。 3、公安机关出具的案件来源及抓获经过材料，证实被告人刘某某的归案情况。 4、 ...

，以实施集某诈骗犯罪为其全部活动，公司的全部经营费用来自非法集某，根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条的规定，本案集某诈骗行为不以单位犯罪论处，上诉人郝某、蒋某、张某等人应承担相应刑事法律责任，故该上诉理由不能成立。 对于郝某的辩护人提出原审法院超审限的辩护 ...

）(户籍所在地（略）)。因涉嫌非法集资，于1999年1月16日被监视居住，同年7月13日，因涉嫌非法吸收公众存款犯罪被刑事拘留，同年8月17日被逮捕 陆某某及其辩护人赵某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 在法庭审理过程中，通过法庭调查和辩论，控、辩双方围绕本案的事实、案件性质及相关情节进行了举证、质证和 ...

％的高某回报为诱饵，向社会吸收巨额资金的行为属于非法集资。 10．处置新国大问题清查清理工作小组《关于新国大公司业务情况的调查报告》，其中证明新 。 中华人民共和国北京市第二中级人民法院在判决书中列举认定本案事实的证据，均已在该院开庭审理时经控、辩双方某庭宣读、出示、质证并已经该院确认。在本院审理过程 ...

》，亳州市公安局《接受刑事案件登记表》、亳公经立字[2008]X号《立案决定书》，安徽省处置非法集资联席会议办公室皖处非联办[2008]X号《关于兴邦公司涉嫌 。 温某某的辩护人提出的辩护意见与温某某的上诉意见内容基本一致。 经本院审理查明的事实与原审判决认定的一致。原公诉机关向原审法院提供的相关证据 ...

客观上没有使用诈骗方法非法集资，不构成集资诈骗罪。公诉机关在没有新的事实和证据的情况下对杨某乙重新起诉，一审法院予以受理并审理属于程序违法。 经 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。 最高人民法院、最高人民检察院关于 办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释 第六条未经国家批准擅自发行、销售彩票， ...

及其辩护人苏某某，被告人雷某某及其辩护人吴某、杨某某等到庭参加诉讼，现已审理终结。 重庆市沙坪坝区人民检察院指控，重庆太笛高科技股份有限公司（以下简称太笛 ，423，828元，1998年5月21日至1999年12月太笛集团公司又非法集资372笔金额4，632，155元，1995年7月1日至1999年 ...

21日，公安机关根据群众举报将其传讯，次日被刑事拘留。 本院认为，被告人叶某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资 返还。根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定，被告人叶某的行为，属于以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的行为。被告人叶 ...

变相吸收公众存款；3、璞真假日俱乐部出售“会员卡”的行为，属于非法集资，不能扩大解释为非法吸收公众存款；4、要用发展的眼光看待民营企业发展中的 ，根据审计报告显示，属于本人的款项部分，不应以非法吸收公众存款认定。 根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》，“个人为进行违法犯罪 ...

、张某丁、张某己的供述；16、湘西自治州依法处置吉首市非法集资专案组出具《吉首非法集资企业资产审计结果及清退比例》表。 原审法院认为，被告单位吉首 ：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第一百八十九条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： ...