均存入向某女儿向某丽个人账户，并与其弟向某其共同对集资款进行管理、支配的事实。 3、集资行为证据：第一组书证，金天地公司章程、第二、三次公司 处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 第一百五十八条第一款申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管 ...

并存入市价调办的账外资金账户中。1999年10月份，被告人张某乙擅自决定将该10万某钱某给市价调办临时工作人员毛某某个人使用。案发后，被告人张某乙 联系房源，经王某某介绍，我和张某乙还有东陵区物价局钱某某一起看了东陵区房产实业公司开发的房源，最后张某乙看中了沈水小区水源地南侧的一套102平米的房子，这 ...

，各公司均不享有此笔股权的权利和义务，各公司实际上只是将账户借给蚌埠市兴达典当行使用，由蚌埠市兴达典当行周转现金以取得《转帐支票》，造成各 收货币股本金最低限额为人民币500万元。典当行招收股本金的对象限于其所在地的中小企业和个人。典当行向企业招收的股本金总额不得低于典当行全部实收货币股本金的75％， ...

公司的票据，应由该笔款项的受益者宝树飞腾公司将87万元退回原有账户内。上诉人既不是该款的收益人又没有占有使用该款项，一审法院要求上诉人向被上诉人宝树飞腾 当时是上诉人的副行长，其行为是职务行为而非个人行为。二、上诉人否认520账户是《承兑合同》中的承兑保证金账户与事实不符。在上诉人与被上诉人均无争议的 ...

又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。”诉争合同工程已经在十运会 表示，其收取27万元的行为系其个人行为。而双方在合同中亦无签约保证金的约定，故山立工程公司对于其汇入姜某个人账户的27万元，应向姜某个人主张 ...

账户一旦遗失，应先向营业部挂失，由营业部及时采取措施防止该账户再被他人使用。高某持营业部挂失证明到上海证券中央登记结算公司及其代理机构申请补办证券账户 、高某承诺偿付任何其违约而使营业部遭受的损失，营业部保留对高某“证券账户”上的保证金及有价证券的留置权和处理权。12、对因不可抗力以及营业部不可预测或 ...

司法会计检验报告等证据材料。公诉机关认为，被告人黄某某作为国家工作人员，为满足个人私利，利用职务之便，侵吞公款，其行为已构成贪污罪，提请本院依照《中华 情况统计表、账户交易明细查询表、记账凭证以及劳务费和薪金发放表等，证明：经审查“航通公司”的账目，自2002年12月至2005年2月，航通公司使用现金 ...

以东兴大酒店名义进行的，应属单位走私普通货物犯罪行为，起诉书指控张某乙个人走私普通货物不当；法律未对“未补缴税款”作出明确解释；张某乙在有关部门 ，使中国建设银行广西分行向信托公司发放贷款人民币600万元(后信托公司将该款借给桂信公司使用)，中国银行广西分行向桂信公司发放贷款人民币1000万元。此后， ...

何某、陆×林的证言，证实2006年度昵称为“星魅”的QQ号码（略）为陆××所使用。 18、被告人吴某的供述，2006年5月份，其得知黄某×的女友陆××是 与黄某×亲自去到隆安县找陆××面谈这件事情，陆××答应后并交待回去找公司提供银行账户。其回到广州后对妻子黄×说在深圳做生意赚有100万元，让黄×帮忙 ...