X村信用合作社开设帐户并购得支票，黄某甲租借本市X村X弄X号某室作为上述公司的办公用房，之后王某某、黄某甲、黄某乙等人签发空头支票骗得上海立特电器公司 说明，黄某甲与王某某、黄某乙等人事先预谋进行票据诈骗，黄某甲虽然有时未直接从被害人处骗取财物，但其接待客户，搬运赃物的行为是根据与王某某、黄某乙等人 ...

之性质。成都市公安局接马家花园营业部报案已于1999年10月立案侦查融鑫公司涉嫌诈骗300万元一案，从被告马家花园营业部举证和成都市公安局侦查所获证据来看， ”对于此份文件，至今仍有效，原被告双方均无异议。可见，中国证券监督管理委员会对客户提取资金账户上的资金应履行的有关手续早已有较明确、严格的规定。 ...

股份有限公司湖南省分行营业部（以下简称湖南省分行营业部）签订了劳务派遣协议，规定由新星公司根据湖南省分行营业部的需要派遣劳务人员434人至中国工商银行长沙金鹏支行（以下 转帐业务。经银行核实无此事。湖南省工商银行遂对桐梓坡储蓄所客户资金的进出及经办柜员的账务进行核查，发现该所2008年4月11日的一笔 ...

，将收取的保险费不上缴公司、冒领客户生存金及客户医疗理赔款，挪用资金数额较大，同时宋某甲还骗取客户保单进行借款，诈骗数额巨大，用于个人挥霍 中虚构事实或隐瞒真相，且非法占有的目的并不显而易见。中国人寿保险股份有限公司巴东县支公司对借款手续的审核存在管理漏洞，不认真审核借款资料、不严格把关回访程序才使得 ...

、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证骗取财物”进行金融诈骗行为有所不同。虽其与腾辉公司签定合同约定先款后货，但实际是月结，每月底被告人将 蒋某某曾因赌博、建房欠债几十万元。 17、被告人蒋某某供述，我作为腾辉公司的客户有十多年了，以前合作得很好，信誉不错。2007年1月1日与腾辉 ...

、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证骗取财物”进行金融诈骗行为有所不同。虽其与腾辉公司签定合同约定先款后货，但实际是月结，每月底被告人将 蒋某某曾因赌博、建房欠债几十万元。 17、被告人蒋某某供述，我作为腾辉公司的客户有十多年了，以前合作得很好，信誉不错。2007年1月1日与腾辉 ...

李某的报案材料，证实于2003年2月14日上午，中国农业银行顺德大良支行接客户“毛某某”的汽车贷款申请，并在天安保险股份有限公司承保其保险后，当日向“毛 日，发现“毛某某”用一车抵押多头贷款的方式进行贷款诈骗。至同年4月22日，农业银行顺德容桂支行在中国人民保险公司提供购车贷款担保的证明文件下，向“罗 ...

余元。 1999年初，山西铝厂为其存放在本市X路仓库共计298.288吨铝锭转换成可以进行金属期货交易用的标准交易提单，与被告人吴某某商定：由“雄生”公司与 ，同时还辩解与客户接洽、开票等具体行为均系其公司中有关人员实施，吴某明知相关细节，请求法庭给予公正地判决。 被告人张某某否认有参与诈骗犯罪的共同 ...

150份（均含标志）。并隐瞒事实真相，采取用伪造的假保单与客户签订保险合同的手段骗取客户保险费。共计126笔保单，骗取保险费219648.09元。具体犯罪事实如下： ，收取投保费的事实。 2、证人郭三X的证言证实安某公司河南分公司派其到焦作地区进行整顿时，发现被告人杨某有私印保单的事实经过。 3、证人 ...

低于市场价的手机产品，后通过彭某某与郑州陇海路通信大世界商户褚某某达成口头协议，进行手机交易。当年6月至8月期间，张某收到褚某某预付的货款后，以 称，没有谎称自己是济南市移动公司大客户经理；一审判决认定的数额不当；量刑重。 辩护人辩称，一审法院认定诈骗数额过高，与事实不符；对被告人张某量刑重。 经本院 ...