和2000元。2004年11月9日，其在被告的营业室存款6500元，当被告营业室工作人员将办了存款手续后打印好的存折交给其时，其发现存折内的存款短少了 6条规定，“办理个人存取款业务的金融机构对一日一次性从储蓄帐户提出取现金5万元(不含5万元)以上的，储蓄机构柜台人员必须要求取款人提供有效身份证件，并 ...

除应审查存单、进某单、对账单、存款合同等凭证的真实性外，还应审查持有人与金融机构间存款关系的真实性，并以存单、进某单、对账单、存款合同等凭证的真实性 机关已立案侦查的相关手续，仅提供公安机关进某了初查，且怀疑被告单位内部工作人员有经济犯罪嫌疑，与原告提起民事诉讼不具有关联性。辩解原告所持有的存折有涂改 ...

违法发放贷款罪分别被判处无期徒刑和有期徒刑。常福庆对虚假存单进行核押，造成金融机构重大损失，被安阳县人民法院以对违法票据保证罪判处有期徒刑6年。 原审法院认为： 刚在韩陵信用社的380万元存单确属伪造，但因该存单经过韩陵信用社正式工作人员常福庆的核押，即使常福庆在《安阳市城市信用社抵押贷款冻结申请书》 ...

原告已将存折中的存款支取，因被告所提交的取款凭条所记载的内容均系其工作人员单方行为，原告作为取款人或代取款人均未在取款凭条上签名，而被告交付给 合法持有者，原、被告双方之间形成了存、储关系，原告依据存折支取存款、被告作为金融机构就应当承担兑付款项的义务。故原告诉请被告兑付存款本息理由正当，本院依法予以 ...

管理，应属于民营性质以及其辩护人提出东北金城公司不是国有企业，被告人不具有国家工作人员资格的辩解和辩护意见，经查，东北金城公司及其关联企业法人营业执照，确定 监管机构批准其金融机构业务经营许可，不具备吸收公众存款业务资格情况下，向社会不特定的多人吸收存款，被告人戴某甲作为该公司的直接主管人员，决定、 ...

12月31日前在岗职工基本情况登记表》中90人，《1995年1月1日到信用社工作人员基本情况登记表》中33人，待长春市商业银行清理后纳入正常管理。从即日起 公司利用其所属的原新兴信用社铁北分部现有的营业场地和人员代为办理证券业务的场所，而非受托金融机构。证券代办处的业务印章和业务用纸也是证券公司为其刻 ...

事务所律师。代理权限：特别授权代理。 委托代理人：李某，男，系中国银行广汉支行工作人员。 第三人：广汉市立中实业开发公司破产清算组。 代表人：王某，组长。 用资人返还出资人本金和利息。利息按人民银行同期存款利率计算至给付之日。金融机构因其帮助违法借贷的过错，应当对用资人不能偿还出资人本金部分承担赔偿 ...

A到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 一审法院经审理查明：谭A系农行云阳支行工作人员，于2009年1月从农行云阳支行云江大道分理处调到农行云阳支行 形式的借贷纠纷案件具备以下法律特征：至少存在三方当事人，其法律关系主要是出资人与金融机构之间的存款法律关系，出资人与用资人之间的借贷法律关系；有资金从出资人 ...

管理规定，规范自己的经营行为，法人组织及其工作人员均应遵守。储户到金某机构向其工作人员交付存款时，其工作人员的收款行为和出具相应的收款凭证行为 的存款，存款人没有义务监管也没有能力控制交付款项的流向。故存款人在与金某机构发生存取款项民事法律关系时，应当按照存款单凭证合同享受权利和履行相应义务，犯罪人的 ...

270万元的两张整存整取定期存单确属伪造，但因该两张存单经过韩陵信用社正式工作人员常福庆的核押，即使常福庆在《安阳市城市信用社抵押贷款冻结申请书》上 中午不办公、和军强中午前去办理核押手续属于不正常情况”的辩称，与我国金融机构储蓄网点中午概不休息的惯例明显不符。 尽管当时安阳市城市信用社对如何办理核押 ...