在“红河旅社”房间内，被告人刘某某逼迫应某某打了张二万元欠条，并拿走应某某本人身份证以作抵押。当晚余某某、敖某某因次日有事从“红河旅社”离开后，被告人刘某某又 机关上网追逃，要求被告人汪某某给其汇款，并用手机发短信告诉汪某某汇款到指定的工商银行卡号（（略）），被告人汪某某在明知被告人汤某戊是犯罪的人， ...

账户存入10万元人民币。随后，王某某、张某庚二人用陈某华的身份证先后在工商银行开户办理了两张E时代银行卡，在建设银行开户办理了一张某己行卡，由夏某某通知其亲属分 东南郊外一小某林，劫某他身上580元现金。其中一人威某说：“你得罪了一个人，别人拿3万元买你一条腿，你看是给钱，还是保腿。”几个人说着就对他 ...

年3月27日，陈某己接到一个女子拨打小灵通电话后，说该人的个人资料泄露，别人用其身份证办理信用卡并消费多少钱，要该人报警，并把易某乙的电话说 发取款、存款凭条，证实2010年6月8日黄铜发存取款均为39996元的事实。 ⑵中国建设银行出具的银行卡交易某询单，证实2010年6月8日卢云凤通过ATM机转款 ...

村信用联社工作人员）的证言证实卡号为x的中国银行卡是他于2009年初在中国银行办理的，这张信用卡的信用额度是x元。他听别人说在新乡市X街小学对面的一个临街楼二楼能刷 卡上的欠款。他刚上班时，谷丽娜让会计找他，用他的身份证去办理了一张农行借记卡，会计说是转钱用的，这张卡一直在会计那里保管，他没有见过这张 ...

甲要求其办张银行卡，有一笔钱要打过来。第二天，张某某用自己的身份证在石某建行办了一银行卡给覃某甲，覃某了过了个把月就把卡还给了张某某 要自己当到别人的面说高速公路有事做；搞不搞到手不要紧，先把别人的钱搞点来用。 4、湖南省交通运输厅证明文件，证明中国航空港建设总公司不是常岳高速公路施工招标中标单位。 ...

，都是永乾公司涉案的钱。其叫杨大识用自己名字开一张农行卡给其用，叫肖金妹从班某的银行卡里取钱转存到杨大识卡里，班某卡里的钱是永 立于2007年3月，其是法定代表人及股东，实际没有任何出资，是永乾公司给陈某某32万元办理的注册登记，该公司是永乾公司领导层及陈某某策划成立，目的是为了让各地商行、消费会员们 ...

收回。 3、证人xxx证言，当时赵某甲来找我们办农行卡，王某戊没身份证，就用我的身份证办了一张卡。我不知道这张卡王某戊怎么使用的。 4、证人 、韩某丙的准贷记卡交易明细查询；井某某2007年2月8日银行卡存、取款凭条，2007年2月10日持卡人韩某丙的银行卡存款凭条、客户签名为丁芝的取款凭条，2007 ...

还有一个小灵通x也是巴沙一直在用。从巴沙住处搜出的李某某、王晓明的身份证，李某某、周永芳、吴某初的户口簿，银行卡以及多张移动公司的电话卡应属于 “黄某莹”身份证开的30个国际漫游卡是由其及同事梁昭池、邓洁仪办理的。当天上午，一个外国人操粤语来营业厅询问开通国际漫游事宜，店长回答了他。下午，外国人就带讲 ...

就是2011年3月21日至3月25日刘某在郑州华山医院做美容期间，用我的建设银行卡刷卡的消费记录，这些钱都是刘某做美容手术花了。其中2011年3月 医院收费单据，交给医保中心工作人员，工作人员根据工伤报销药品规定审核报销。都是我自己办理的报销手续。没有在郑州看过病、住过院。这张“2011年4月12日， ...

消费者少，公司就停业了。2004年11月份，郝某要了他的照片，说要注册一个新公司需用本省身份证，就拿走了他的身份证，半个月后，郝某自己接手了益万家公司， 梅供述，2005年12月4日，郝某带着她和女儿在成田贸易有限公司，用名为高驿云的银行卡刷卡交费购买轿车一辆。 （7）中国农业银行（略）分行张某梅账户 ...