:2000年宋某民被聘为临颍县邮政局三家店邮政储蓄代办员，2006年12月因为工作业绩突出，升任为三家店邮政支局业务部主任。宋某民于2007年2月8日收取 》第五条（二）之4规定的伪造、变造的存单，指当事人制作的或当事人与金融机构工作人员串通制作的，在样式、印鉴上区别于某实存单的存单，金融机构对伪造 ...

性质不同，故法院对房山支行要求追加案外人为共同被告的答辩理由不予支持。涉嫌金融诈骗的涂改人的刑事责任，与中油公司要求被告承担的票据损害赔偿责任，也是 违反了最高人民法院的司法解释。3.根据《票据法》第一百零五条的规定，金融机构工作人员在票据业务中玩忽职守，对违反本法规定的票据予以承兑、付款或者保证的， ...

）。 济源市人民检察院以济检刑诉（2010）X号起诉书指控被告人周某某犯非国家工作人员受贿罪、贷款诈骗罪，于2010年7月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭 元，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪；被告人周某某伙同他人以非法占有为目的，利用虚假证件诈骗金融机构贷款x元，数额较大，其行为已 ...

月至2007年11月任丹东市九连城信用合作社（略），分管太平湾信用分社工作。 2、丹东市X村信用合作社企业法人营业执照和九连城信用社企业法人营业执照证实，丹东市 的此辩护意见亦不能成立。 本院认为，上诉刘某甲无视国法，身为金融机构工作人员，违反《中华人民共和国商业银行法》、《贷款通则》、《信贷资金管理 ...

倪某、陈某之间形成的是以存单为表现形式的借贷关系，共同违反了国家有关金融管理法规规定，均应当承担相应的过错责任。故王某、汽车市场请求民航分理处兑付 出具的存单、进账单、对账单或与出资人签订的存款合同存在虚假、瑕疵，或金融机构工作人员超越权限出具上述凭证等情形，不影响人民法院按以上规定对案件进行处理。” ...

公司、黄某某及国际大酒店之间是以存单为表现形式的借贷关系，共同违反了国家有关金融管理法规，各自应当承担相应的过错责任。故王某和升达公司要求民航分理处全部 、进帐单、对帐单或与出资人签订的存款合同存在虚假、瑕疵，或金融机构工作人员超越权限出具上述凭证等情形，不影响人民法院按以上规定对案件进行处理。”本案 ...

记录等证据，并经同级检察机关确认。该组证据能证实天门市X组织监管和检查工作时，闻侨乡信用社有冒名贷款情况发生，即要求天门市X村信用联社进行全面核实。 所提相关上诉意见，本院予以采纳。 综上所述，本院认为，上诉人魏某某身为国家金融机构工作人员，违反国家规定违法发放贷款，数额巨大，且案发后未能归还，给金融 ...

手续，司法会计鉴定书等证据，指控被告人左某某之行为已构成贷款诈骗罪，对非国家工作人员行贿罪。提请本院依法惩处。 被告人左某某对指控其犯罪事实供认不讳。 经审理 ，核其行为构成骗取贷款罪，其为获得贷款而向金融机构工作人员行贿，其行为构成向非国家工作人员行贿罪。公诉机关指控被告人左某某犯贷款诈骗罪，经查 ...

报告、高邮市公安局扣押物品清单等证据。据此，公诉机关认为，被告人谢某身为金融机构工作人员。以牟利为目的，采取吸收客户资金不入帐的方式，将资金 辩护观点，辩护人当庭出示了证人李某证言、被告人保证书和检查书、高邮市看守所在押人员坦白检举线索登记表及高邮市公安局查证回执。据此，辩护人认为被告人构成用帐外客户 ...

行为构成信用卡诈骗罪；上诉人李某某以非法占有为目的，编造虚假理由并使用虚假证明文件骗取金融机构贷款4万元，数额较大，其行为还构成贷款诈骗罪。上诉人李某某犯二罪，依法应当数罪并罚。原审被告人谢某某身为金融机构工作人员，违反法律、行政法规规定，为上诉人李某某先后办理假名、冒名贷款共计62 ...