。期间，上房集团委托上海司法会计中心，对供应站以田林宾馆客运部名义开设的账外资金账户的收付情况进行审计，审计报告认为：“1997年上海房屋材料总公某出资 性。原审法院查明事实基本正确，适用法律恰当，应维持原判。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，判决如下： 驳回上诉 ...

将520万元的支票送至华宁公司开户银行时被银行告知为空头支票，该账户内被江宁区法院解除冻结的华宁公司1365万元的存款已被钱某甲全部取走。江宁区法院 是二审增加的诉讼请求，祝某丙及华宇公司对于增加部分不予答辩，根据民事诉讼的基本要求，上诉请求不能超出一审诉请范围，所以，二审法院应驳回其该上诉请求。 （ ...

900万元、港币804万元，其中人民币900万元由银兴公司转入李某甲指定的银行账户，港币804万元由其本人将现金某票交给李某甲。 2.证人成某某 银行广西分行向信托公司发放贷款人民币600万元(后信托公司将该款借给桂信公司使用)，中国银行广西分行向桂信公司发放贷款人民币1000万元。此后，李某甲两次 ...

诈骗罪，请求依照《中华某民共和国刑法》第一百九十四条第一款规定定罪处罚。 被告人于某某对公诉机关指控的基本事实无异议，但辩称“当时不知道汇票是假的，没 税专用发票复印件，并持该假银行承兑汇票到工商银行东营区支行将该假汇票贴现，得款485.991万元，存入该公司在工行设立的临时账户。后被告人于某某将此贴 ...

将520万元的支票送至华宁公司开户银行时被银行告知为空头支票，该账户内被江宁区法院解除冻结的华宁公司1365万元的存款已被钱某甲全部取走。江宁区法院 是二审增加的诉讼请求，祝某丙及华宇公司对于增加部分不予答辩，根据民事诉讼的基本要求，上诉请求不能超出一审诉请范围，所以，二审法院应驳回其该上诉请求。 ( ...

提供的昆明五华服装一厂账户，思茅市造纸厂会计杨伟平、出纳杨红于当日将该厂的25万元技改资金汇往昆明五华服装一厂给谢某经营使用。此款于1995年5 承认了其向思茅市造纸厂借过25万元资金给其妹谢某经营服装厂并已归还了此款的基本事实。 1997年1月17日，思茅天都公司董事长李云才到思茅市政府办公室报到并 ...

潘某支取20万元的事实，更不必然导致20万元的损失。潘某主张其子潘某龙使用假身份证开立银行帐户、办理存取款手续，按有关规定，储蓄机构对身份证件只进行形式审查，不负有鉴别 x，取款方式为凭密码支取。同月27日，潘某还开立了活期一本通帐户（卡折合一账户），存折帐号为（略）x，卡号为（略）x，该帐户系潘某为 ...

处理）出售“瘦肉精”共计80千克，周某分四次向雷某在中国农业银行开设的账户打入货款共计12800元。 2011年1月8日，被告人雷某以每 经过及焦作市公安局“3.15”专案指挥部于2011年5月9日出具的“3.15”专案涉及驻马店市有关人员和线索的基本情况，证明：本案系焦作市公安机关在侦办“3.15” ...

日至1999年11月26日期间擅自开出三份现金支票，从道县卫生局在道县城市信用社的银行账户内支取现金135000元，没有交财务入账，被告人段某将其中的 。证实段某系网上逃犯以及被公安机关抓获等情况。 9、户籍证明，证明段某的基本情况。 上述证据经庭审质证，能互相印证，本院予以确认。 本院认为：被告人段 ...

。因为每次都是他直接分包好小某之后就卖，卖的钱由他直接存入银行，用一部分再购买毒品再贩卖，基本每次都是莫某存的。 莫某在三门峡卖毒品，有时我某着去，但是 条、第某百五十六条、第某十四条、第某十二条、第某十三条之规定，判决如下： 一、被告人莫某犯贩卖、运输毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人全部财产 ...