职员对于签字只进行形式审查，主要审查签约人所提交相关证件的真实性。由于在柜台办理业务的人员众多，究竟是谁在协议上签字，营业部难以控制。 对于双方当事人的 委托保证金存取款协议书时，营业部的对方当事人应当向营业部提交股东卡、股东身份证及银行存折（银行卡）的原件以备营业部审查之用。凡持有上述证件之原件者， ...

万元。原告李某同意付款。2010年9月8日，被告唐某将其身份证和其在株洲市商业银行开立的银行卡交给原告李某，要原告李某先将150万元转入被告唐某的上述 接到单位通知的情况下，私自违规同意被告唐某将押金汇入自己私人账户内，在相关业务未办理完成之前，又碍于某面将被告唐某汇入自己账号内的款项退还给了被告唐某 ...

舍友即被害人陈某某的一张中国邮政储蓄银行卡和居民身份证后，窜到位于莆田市X镇X路的中国邮政储蓄银行办理有关该银行卡密码挂失手续后，重新设置该银行卡密码 后，窜到位于涵江区X镇的中国邮政储蓄银行莆田石庭支行营业厅，取出该银行卡账户内存某人民币x元，尔后又在营业厅门外的自动取款机分别取出人民币2000元、 ...

中心借到刘某甲800万某借条，上面注明此款为土地竞标专项款，上面有王某某的身份证复印件、私章，还有土地交易中心的公章。见到这张条子后他们未产生怀疑，以为刘某甲 将130万某给了凌某某。 （3）银行凭证证实，刘某甲分别通过信某和民生银行卡转账80万某50万某凌某某。 （4）被告人刘某甲的供述证实，他借凌 ...

退休工资，利用职务之便，用鄢陵县X村民冶桂花的身份证及相片，办理了一份假的退休手续，并以此办理了一份假的退休工资手续，自2007年4 、治某花中国银行账户历史明细、取款凭条、治某花中国邮政储蓄银行存折及银行卡复印件、鄢陵县人民检察院调取证据清单及河南省行政事业性收费基金专用票据复印件、鄢陵县2006年 ...

。 一审法院经审理查明：2007年7月，原告万某某用自己的身份证向被告工行桂林分行申请，开户办理牡丹信用卡一张（透支额度为3000元），卡号为x， 《中国工商银行牡丹信用卡章程》的规定，一审判决要求上诉人举证证明被上诉人对其银行卡信息及密码的泄露存在过错，举证责任分配显失公平，不符合法律规定。被上诉人 ...

了邓某某（后邓某x元存入其银行卡中）。当晚邓某某便和汪忠平一起到平利准备结婚，后该邓某无身份证为由推脱，一直未办理结婚手续。2009年2月9日， 任内勤的，管理户籍。大道河镇X组村民曾某某2005年9月2日在他手上办理过户口本。 ①岚皋县公安局办案人员出示的从曾某某手中提取的居民户口本，通过比对，这个 ...

仙桃市第一看守所。 被告人陈某某，又名陈X，男，X年X月X日出生于（略），身份证号码x，汉族，初中文化程度，个体经商，家住（略）。2008年5月22日因涉嫌 货，周某丙负责贩卖。随后，周某丙根据周某甲安排，到云南将毒品交易结算的银行卡给吴某某。周某甲、汤某某将x元汇到该卡。吴某某收款后携带海洛因到武汉 ...

。 被告人某某，男，生于1964年10月14日，土家族，湖北省巴东县某，大学文化程度，身份证号码：（略），原中共巴东县某县某机关工作委员会副书某，巴东县某十六届人 经多次电话联系，无法与谭某见面，为此，董兴学给谭某打电话问清了谭某银行卡号，遂在中国银行给谭某汇款2万元。谭某收受该2万元钱后电话告知了董 ...

账上。最后，我让李×通过山东省济南市商业银行市中支行将200万元电汇到我个人银行卡上。 2、证人李×证言：2006年9月份，顾某在办公室对我说让我把 妻嫂）证言：我没有听说过济南平高电器有限公司这个公司。我也没有用本人的身份证办过公司，也没有担任过济南平高电器有限公司的法人代表。 5、中国建设银行汇票 ...