，被告人徐某甲以非法占有为目的，伙同他人采取虚假身份证明文件的方法，骗取金融机构的信任骗取贷款，涉案金额35万元，数额特别巨大；得到贷款后用于还债、赌博 的手续，其事先没有参与预谋，事后得到的信息是刘某宏他们能还上款。信用社工作人员的证言不真实，因为本案与他们有利害关系。 松原市人民检察院的出庭意见是 ...

款存入电厂分社，该100万元的相关后果与电厂分社无关。二、本案涉及521系列特大金融诈骗刑事案件，不法分子为使用特定客户的资金，采取相互串通内外勾结的方法，通过欺诈 间存款关系成立，金融机构应当承担兑付义务。二、凤泉联社与电厂分社称本案涉及刑事案件，但董希娥及赵红艳均是上诉人的工作人员，其是否犯罪与 ...

本息。 二审诉讼中，本院委托鉴定机构对上述《进帐单》上加盖的银行印章进行鉴定，证实该《进帐单》上加盖的银行转讫章和银行工作人员名章，与该行当时使用的 损失，存在过错。符晓玲化名＂谢青＂，冒充龙珠支行工作人员，伙同他人多次在龙珠支行营业场所进行金融凭证诈骗犯罪，并轻易得逞，而且在极短时间内支取现金分赃 ...

的债权债务。典当行系1991年成立的集体所有制企业法人，其持有中国人民银行颁发的金融机构法人许可证，其企业法人营业执照载明的经营范围为：以自有资金为非国有中、小 、中见人张某某证言、代书人陈某富证言、并足以佐证典当行出纳及其工作人员证言、典当行流水账记录。上述证据相互印证具有足够证明力，本院予以采信。 ...

解除合同：(一)……；(二)严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的。”佛山中行是我国的金融机构，由于其行业的特殊性，因此对员工制定了一套比较严格的出入境管理 新证据：佛中银人教【2004】X号《关于对违反我行出入境管理规定有关人员进行处理情况的通报》，拟证明佛山中行对其他同样违反出入境管理规定的职员在 ...

答辩人根本未向外经公司主张权利。三、1999年6月24日外经公司的工作人员签收《借款逾期通知书》应视为外经公司在超过诉讼时效后自愿对债务的重新 》，在'借款人负债明细表'的'贷款金额'一栏中列明'433.8万元'，并在'贷款金融机构名称'一栏中写上'市发展银行'，并由原告加盖'广东发展银行惠州分行信贷 ...

带的共计1000万元(即一张580万元、一张420万元)银行汇票在农行走马岭办工作人员黄胜修的陪同下到中国农业银行东西湖支行办理了解汇手续，吴甫祖 农行走马岭办之间并不存在真实的存款关系。天门联社营业部为获取高额利息将款项通过金融机构农行走马岭办，交给用资人中兴冷气公司使用，符合《最高人民法院关于审理 ...

某关系，也根本不知道这两家公司的存在。我公司从未就所谓“高额利差和存款的金融机构”与用资人协商一致。我公司所以将2000万元资金存入江南公司，是因为原江南公司 填写的，并由张鸣放亲自将该汇票交给范斌。在特定的条件下，身为金谷公司工作人员的范斌所实施的该行为是代表金谷公司从事的职务行为。尽管范斌否认汇票 ...

代表人蔡某某，该公司总经理。 委托代理人周洪钧，上海华国法律经贸咨询中心工作人员。 委托代理人吕红兵，上海市万国律师事务所律师。 被告陈某某(（略）)， 厦邦开发基金’券和‘厦邦开发基金’进行诈骗活动的通报”。该份发给上海有关金融机构的通报称:“近期社会上有人持所谓的‘南方厦邦开发基金’和‘厦邦开发 ...

勤让倪尚云通知华山医院领取剩余部分钱款。倪尚云遂指使张敏假冒华山医院工作人员填写了本票申请书，加盖私刻的华山医院印章划帐冒领出存款余额及利息计15 的借贷纠纷案件。因此，华夏银行之辩称，缺乏依据，不予采信。华夏银行在履行金融机构保证存款安全的严格职责方面，明显存在重大过失，应承担赔偿责任。华山医院诉请 ...