，买钼矿的老板交100万元定金后，给黄某辛10万元图纸钱，打到他的银行卡上。鑫山矿业公司与皓祯实业公司签订矿山买卖合同时，看到的图纸就是他们做的 是4500万元，中介费是1500万元。 2008年正月初六，他和韩某丙按冯宝华身份证复印件的地址去陕西省商南县找冯宝华，经多方打听，包括去派出所询问，都没有 ...

向业务单位支付佣金等事由，要求某公司汇款人民币62,260元至其本人冒用“陈某戊”名义办理的银行账号内予以侵吞。为支持上述指控，公诉人向法庭宣读和出示了证人徐某甲、 成本核销掉。 6、证人陈某己证言证实只办过一张银行卡，从未收到过人民币6万余元资金，曾经将身份证交给宋某三个星期左右。证人徐某乙、陈某戊 ...

二审被上诉人）：赵某，女，X年X月X日出生，汉族，住（略），身份证号x。 委托代理人：史宏杰，河南绿城律师事务所律师。 被申请人（一审被告、二审 没有提交交款的收据，其主张的200万元资金是王晓g_，高永清存入殷志军个人银行卡上，华亚公司没有将200万元资金存入华亚广场工程指挥部销售帐户上，复函、收据 ...

的证据持有异议： 一、原告胡某某、李某乙提交的证据1、胡某某的身份证和户口本。证明胡某某是被告所在村的农民，应当享有同其他村民同等的各种 合法性、关联性予以确认。 证据8、胡某某的“新农保专用存折”、“北京农村商业银行卡”、“昌平区缴纳新型农村社会养老保险费协议书”。证明胡某某应当享有同其他村民同等的 ...

安全保密性，不能以此证明银行存有过错，同时网银交易使用的客户号、客户证书、银行卡号等个人资料均系原告自行设置，具有私密性和唯一性，银行并不知晓，原告本人负有 存款被盗窃的事实；3、公安机关提供的复印件，证明网盗实施人是借用他人身份证作案；4、公安机关立案材料，证明存款被盗已立案的事实。原告认为，其金穗 ...

复印件一份； 2、被告的身份证复印件一份； 3、被告收原告现金的收条一份； 4、被告写给原告的承诺保证书一份； 5、银行卡业务回单一份。该回单 服务中心的营业执照副本一份； 2、南阳市千山矿业有限公司的营业执照一份； 3、申请办理探矿证书一份； 4、委托代理协议书一份； 5、探矿权申请书各二份； 6、 ...

，向法庭提供了被告人谢某甲、张某的供述，事主陈述，证人证言，中国农业银行卡业务回单，活期历史明细单，中国工商银行业务凭证，招生简章和学生登记表，扣押物品文件清单， ，就是远点是山西省公安某指标，由于他办的晚所以需要8万元，同时要了照片、身份证的复印件等材料，在6月27日，齐宣利、林某和我一起到了北京， ...

官联系购买2000克K粉。之后，被告人陈某丙叫林某某到福清市X镇福龙宾馆办理住宿登记。当晚，被告人林某某受陈某丙指使，在福龙宾馆31O客房内检验并接收 、闽x北京现代小轿车一辆、行驶证、驾驶证、身份证；从张某丁处扣押疑似K粉重约93克、诺基亚1116手机一步、银行卡、人民币3500元；从杨某某扣押疑似 ...

瑕疵的身份证在被告处开户，从形式上被告并未尽到谨慎审查李某身份证的义务，给李某办理无效存折，并让其用无效存折转帐、取款，故被告具有过错。 备案内容包括：开户行、取款人姓名、取款人有效身份证件号码、取款方式(存单、存折、银行卡)、取款时间、取款金额、被取款帐户情况(包括相关帐户情况)”。由此可见，银行对 ...

英某处提取中国长庆油田石油勘探局纪念徽章一枚，从李某丙英某持中国建设银行的银行卡中提取现金人民币4500元，从奥某处提取美元1810元。 10、陕西省价格认证中心材料、 、上诉人彭某供述，他曾用过周清泉、王某、彭某泉等名字，后来办理身份证时被登记成了彭某。2003年9月下旬，他从广州到西安找堂兄彭某农 ...