刘某戊就商量以投资胜利煤矿、建厂销售青岛啤酒为由吸收群众的存款。存一万块钱一个月给二千元的高额回报。然后我们就在燕庄中信大厦X楼以河南联隆实业 银行批准，不属于金融机构，无权从事存款或与存款性质相同的业务。联隆公司的客户系来自社会各方面的不特定对象，与公司无任何劳务关系，在公司存款后，又不承担任何风险 ...

，并处没收财产二十万元；二、被告人邓某甲违法所得38.516万元，予以追缴，发还给受害单位。 宣判后，原审被告人邓某甲不服，提出上诉称：采信证人证言不客观， 到储蓄柜将钱转入户名“罗某”的个人账户。交易操作人员和会计复核员是同一人时，这种违规交易才不会被发现。5月27日当天的会计复核员及客户经理都是邓 ...

人看见就和我联系，然后给他们办假证。我不是老板，老板是我姐夫郭某，我只负责联系客户，然后从办假证的违法所得里提钱。每天天刚黑之后，郭 、伪造事业单位证件、印章罪、伪造武装部队证件、印章罪。其辩护人辩称，邹某某的行为不构成伪造国家机关印章罪、伪造武装部队证件、印章罪。在伪造事业单位证件、印章罪中处于从属 ...

王某丁人民币x元。 17、书证加成公司出具的证明证实，赵某甲收取王某丁的钱交给公司人民币8250元，剩余人民币x元没有交公司。赵某甲从公司领取了953－X号收据 供述，李某庚代表加成公司让我退10万元的佣金，我觉得不该退给公司。刚好我手里有扣留的客户李某乙、闫某某、解某某、李某己等人的服务费大约人民币 ...

并发现丁占林将该款大部分提用后，其组织干警追款，但不能以没有去云南追款作为判断是否及时有效开展追款工作的标准；给客户造成损失的是丁占林和曹予飞等人，并非刘某某 向曹借钱。曹给丁占林人民币100万元。曹予飞还证实，其从未向丁占林借过钱。 10、龚聪颖的供述，证实曹予飞在逃跑前讲，丁占林帮过很大忙，打算给 ...

贷款，李某是客户部经理，负责贷款这一块。2011年4月份自己为尽早贷到款，给李某送了现金1万元，当时他推辞不要，自己将钱给他了。今年 他分子机构中从事公务的人员，2010年11月至2011年5月收受他人财物的行为不构成受贿罪”的辩护意见，因中国工商银行股份有限公司原为国有独资商业银行，2005年10月 ...

加入，但儿子、女某、姐夫作为自己介绍加入的。 如果以后发展不到新的下线加入傲X公司某个某统，是无法赚到钱的，傲X公司某这种行为，就是传销活动，只不过把传销 公司某告设计服务部、物流部工作，负责制作积某卡、积某手册、发送公司某传资料给客户。 （2）被告人林某乙的供述： 傲X公司某有发展互生系统平台这一个 ...

徐××已付x元房款的收据，实际这笔钱没有交，但账上显示的是购房款已经支付给了时××。2009年2月份，其又将客户交的购房款存入其在郑州市X村信用 财物占为己有的犯罪故意，其行为符合职务侵占罪的构成要件，故辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。 关于辩护人提出被告人主动退赃，请求对其从轻处罚的辩护意见， ...

林XX收取后再与公司结算的，林XX拿客户的钱，客户当然认为是货款不是私人借款，林XX一共挪用了四个客户的款共计x元。 4、证人张××证言 后其与福建省国泰医药包装有限公司结算时即将该5000元扣回了。扣回后还有打电话给林XX，林XX是知道的。 7、企业法人营业执照、福建省国泰医药包装有限公司任命书证实 ...