从被告的两个下属机构处先后六次共取走原告帐户中的存款x元。虽然李XX的行为被法院确认为盗窃，但被告的工作人员明知李XX不是储户 银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会令[2007]第二号即《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》及《中国邮政储蓄业务制度 ...

中，原告作为专业的金融机构未能充分履行前两项的基本义务。理由如下： 首先，犯罪嫌疑人向被告下属长桥支行出示变造的银行卡时，柜面工作人员一方面要通过银行卡外观 的是，被告在庭审中主张，本案涉及犯罪嫌疑人利用银行卡实施诈骗，要求移送公安机构处理。由于本案涉诉法律关系属民事范畴的储蓄合同纠纷，且目前并无证据 ...

、上诉人未办理正式的录用用工手续，清退上诉人是依据中华人民共和国金融机构的有关某定，金融机构有其特殊性。2、双方之间的纠纷发生在2007年12月25日， 上诉人虽对证人证言不予认可，但被上诉人集体清退临时工的工作涉及数十人，对上诉人等不具备正式身份的工作人员来讲，影响尤其重大，上诉人对该事实应当是知道 ...

、上诉人未办理正式的录用用工手续，清退上诉人是依据中华人民共和国金融机构的有关某定，金融机构有其特殊性。2、双方之间的纠纷发生在2007年12月25日， 上诉人虽对证人证言不予认可，但被上诉人集体清退临时工的工作涉及数十人，对上诉人等不具备正式身份的工作人员来讲，影响尤其重大，上诉人对该事实应当是知道 ...

适用新的规范性文件，所以本案应适用中国人民银行银发【2004】X号《关某调整金融机构存、贷款利率的通知》的规定，利率不再设定上限。关某罚息利率和复利 所提供的担保不仅加盖了农行商都支行的公章，而且还有其负责人的签名，比之一般工作人员利用单位公章管理不严而擅自对外担保的情形，农行商都支行的过错是非常明显 ...

X日出生，汉族，湖南省茶陵县人，身份证号码x，系中国农业银行股份有限公司茶陵县支行工作人员，住（略）。 委托代理人金某某，男，X年X月X日出生 损失的主要原因，故应承担主要责任。上诉人中国农业银行股份有限公司茶陵县支行作为金某机构在操作时虽然只能识别电子密码而进行交易，但其ATM自动柜员机在提供服务和 ...

行长。 二上诉人共同委托代理人：孙记民，中国建设银行股份有限公司平顶山分行工作人员。 二上诉人共同委托代理人：马书斌，河南首位律师事务所律师。 被上诉人 监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定的《金某机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第八条规定“商业银行 ...

郴州分行内部职员涉嫌出具了虚假金融票据一事，已立案侦查。 原一审判决认为，本案属财产损害赔偿纠纷。被告中行郴州分行的工作人员擅自使用公章，出具虚假资金 存在因果关系。因此，中行郴州分行出具虚假资金证明的行为不适用《最高人民法院关于金融机构为企业出具不实或者虚假验金报告资金证明如何承担民事责任问题的通知 ...

通支行签订的《债权转让协议书》及《还款免息协议书》的履约保证金。全通支行工作人员在该承诺函上注明经本行业务经营部查实，上述存款保证金2005年5月16日余额 作出相应的裁定，剥夺了全通支行对管辖异议的上诉权。3.本案涉及两家金融机构驻长单位且标的近3000万元，不是普通债权纠纷，涉及国有资产安全，具有 ...

办理人民币借款1700万元用于归还信用证垫款，并表示愿意归还该借款。中行重庆分行工作人员分别于2002年8月21日、2004年7月21日通过挂号信方式向 发布了《债务催收暨债权转让通知联合公告》。根据最高人民法院《关于审理涉及金融资产管理公司收购、管理、处置国有银行不良贷款形成的资产的案件适用法律若干 ...