张××、窦××、黄××、曹××的证言、110接处警记录、北京市工商银行工体北路支行出具的银行卡存取款交易清单、三门峡市公安局湖滨分局协查发布信息及情况说明、中国农业银行银行卡存款 ，一会儿说案件没有结案，车办不了手续。到了6月份时，他把我的身份证复印件拿走说案件结了，要给我办手续。在这过程中，他说他要 ...

家属以退款、退物及股权转让方式，代漆退赔共计人民币79.81万元。 18、漆XX身份证复印件，证实被告人漆XX的基本身份情况。 19、证人赵某某证言及其署名的《我上任 现金或支票付款。货款是按对方要求，有的汇到宜宾公司，有的汇入朱晓戎建设银行卡，也有将现金直接交给朱晓戎的，还有将货款交到北京中海紫光液 ...

被告李某某的委托代理人郭伟向张平波所作的《调查笔录》。来源于被告。拟证明办理原告涉嫌犯罪有关事项的委托人是原告之兄彭某乐。 9、被告李某某的委托代理人郭 x元到王秋连银行卡（卡号x）上，用于赔偿受害单位衡阳鼎立铅业有限公司经济损失。因用卡支取大额现金受限制，且当时一行人中只有被告带了身份证，被告在第三 ...

申请人资料真实性、手续完整性及不良信用记录审某不严或调查失实，致使他人用虚假资料骗取银行卡的，给予记过至开除处分。”的规定，经湖北省分行研究决定解除与被告的劳动合同。 审某由彭某某、夏某某等人负责。在涉案贷记卡办理过程中，被告对贷记卡申领人提交的身份证等资料的真实性只是进行形式性审某，而对资料的完整性 ...

元的进账。原告认为，被告对原告作出了短信提示：卡中进账10300元，结果银行卡中实际只有6300元的行为，明显侵吞了原告的财产权。为此，只得起诉，请求判决 被告承担。 原告为支持其诉讼请求，向本院提交了以下证据： 1、原告郑某身份证复印件1份共1页，拟证明原告具有合法的诉讼主体资格。 2、被告基础信息 ...

元人民币，其当时和网站签约时，王某让其办张某行卡，其就用自己的身份证办了一张某行卡，这卡其不经常用，里面有没钱其不知道。 3、 照片；公安机关受案经过、到案经过、辨认笔录、电子物证提取报告、扣押物品清单、工商银行卡账户明细、情况说明、耽美小说网文学作品独家授权协议（电子版销售协议）；郑州市公安局淫秽 ...

为（略）的建设银行储蓄卡是杨某某用本人身份证（号码为（略））于2011年7月在中国建设银行长沙东塘支行开户办理的。 被告涂某未向本院提交证据， 被告向原告实际借款本金为1000万元。 本院认证如下：原告王某提交的借款合同、银行卡客户交易查询/打印单、中国建设银行转账凭条、中国建设银行龙卡通（储蓄卡）， ...

2月，黄某将该款中的x元交给其妻子被告人王某甲，并告知此款系公款，嘱咐其不要用夫妇俩人的身份证在银行开户存储，让其用其母亲张某的身份证开户存储。王某甲 贪污受贿所得的情况下，将这x元于同年2月28日存储到以其母亲张某的名义办理的银行卡上。同年6月26日应黄某的要求将该款取出后交给黄某，黄某将该款交给王 ...

12.5万元转帐至被反诉人个人银行卡上，转帐后被反诉人将转款情况告知了余某并要求其报帐冲抵，余某拖延不予办理，并于2009年12月举报 ，为证明上述诉辩称主张某事实和理由，原某出示了下列证据： 1、原、被告身份证及企业法人营业执照，证明诉讼主体身份情况； 2、河南广安电气有限公司工商注册登记资料，证明 ...

。合同5.3约定，在但某甲方交付技术资料之前，约定建立银行共管帐户。但某持银行卡，俊迪公司持电子借记卡。俊迪公司拒绝履行该义务，但某有权解除本合同。 并未明确约定建立共管账户系双方共同义务或是任何一方的单独义务。虽然但某陈述其已将身份证等资料交给俊迪公司，是俊迪公司拒不配合建立共管账户，但某未提供相关 ...