自2008年10月至2009年1月间，被告人杨某某伙同郑某丙等人为境外诈骗团伙在境内进行诈骗提供银行卡卡号以及赃款取现、转某，共同参与骗取被害人吴ｘｘ、朱 ，其后发现（略）工行卡内少了9900元。 （2）钱ｘｘ提供的工行自动提款机客户通知书、钱永全的工行卡（略）复印件、活期历史明细清单、户名张某的（ ...

主管部门批准，具备开工条件，进行诈骗。诈骗钱财由梁XX管理使用。现已查明： 1、2007年7月，被告人韩XX在明知豫美铝材公司钢结构项目已经发包多家 对外进行招标。要求业务员对来投标的单位索要报名费、图纸押金1万元，将要签订合同总金额的1%为履约保证金，还要给好处费。经业务员找来的客户单位签订合同，均 ...

银信股份有限公司证明，证实：2009年5月8日，官某某委托银信公司到信阳对李某某名下存单进行抵押借款查询核实业务，当日中午到达信阳中行八一路分理处，等到下班 将1万元现金交给高某某的事实。 2、收条、中国银行存款回单、中国银行自动柜员机客户通知书，证实：张某某于2009年6月11日、12日、13日三次 ...

合同诈骗的所有方法，组织和指挥了合同诈骗活动，奚某某只是充当犯罪工具。被告人奚某某认罪态度较好，如实供述了犯罪事实，希望对其从轻或减轻处罚。 被告人王某乙 的业务凭证，分别证实经王某乙介绍，奚某某以乾某公司名义并以低于市场运价的价格与滕某公司等客户进行航空货运业务及运费某付情况等事实。 证人徐某某的 ...

支票。从同年8月至11月间，被告人罗某与廖某泉用开具空头支票或与客户订立书面购销合同或者口头购销合同、在履行合同过程中采用先提货后拖延付款的手段诈骗 证明一份，证实该公司从2001年8月1日将名称从丰汇电子有限公司变更为韶关市新丰汇电子有限公司。 综上，被告人罗某伙同廖某泉进行票据诈骗的金额共计人民币 ...

机械研究所就是北京航天光华机械厂，具有制造生产膨胀珍珠岩设备的能力。李某丙对客户讲膨胀珍珠岩设备是北京航天光华机械加工厂生产的。事实上，北京航天机械 联营的方式进行诈骗，其冒充军人身份以没有注册的“佛山八一新型轻质建材厂”假冒部队企业的名义与广东省佛山市南海某南洋纺织有限公司联营，诱骗该公司的法人代表 ...

并进行确认，传达方式为电话、传真，客户进行股票交易的保证金最低额度为人民币10万某整；客户进入市场前，可向公司申请借用资金，借用资金为最大额度保证金 和手段，且依据刑法关于牵连犯罪和重罪吸收轻罪的原则，其诈骗犯罪也已将擅自设立证券公司罪吸收，故对上述辩护意见，本院不予采纳。被告人梁某某及其辩护人所提梁 ...

XX交纳的机动车保险费现金人民币x.01元，用于个人生活开支或借贷给他人。 二、诈骗部分 2006年5月至2007年4月期间，被告人曹某某以不需要考试只要交 曹某某。单位为了扩大业务，对单位的车辆要求可以先制作保单后收费。 ⑤证人郭X证言，代办员收了客户的保费当日应上交公司财务室，财务室出具收款收据， ...

陈某某的名义开设商铺，并在商铺内应付相关某户；“老邓”、“老麦”打电话外出联系客户，购买货物；黄某乙将骗得的货物运回阳江市及周边变卖销赃。 黄某乙 及案件的当事人陈某某进行了辨认。 4、被害人李卫星的报案陈某及辨认笔录，被害人李卫星是佛山市锐研磨料磨具公司业务员，证实了其单位被人诈骗货物的事实。佛山市 ...