）回单。该买卖合同约定买卖双方通过中介居间介绍买卖房屋，确认于2009年1月31日前办理过户手续，对房屋交付日期、付款方式、设备装饰的处理等均作出约定。经原告向 x行卡交由钱xx。2009年2月27日，其接到x行通知后，凭原告身份证及银行卡取出50万元，并应被告要求又转帐10万元至被告帐户。嗣后，其将 ...

取的款； 11、湘潭市公安局雨湖分局找原告作的《询问笔录》1份。拟证明原告泄漏了银行卡密码； 12、（略）人民法院的《刑事审判笔录》1份。拟证明罪犯骗取了原告的真 1份。拟证明罪犯取款是系使用原告的真卡、原告设置的密码和换了相片的假身份证办理的； 14、2010年5月31日，何文斌的《申明书》1份。拟 ...

银行贷款方式付款，首付房款x元，贷款x元，但由于客户个人原因银行贷款一直未办理的情况。还证实了客户王某甲2007年7月4日缴纳x元认购曼哈顿广场5-东 卡，上边已有39万元，当天我就从农业银行银基商贸城那个分理处用我的身份证又办了个银行卡，把那39万转存到了我这个卡上。 (16)中国农业银行银行卡存款 ...

联系购买毒品。被告人陆文x出资7.5万元汇到与韩某一同去广州的任俊蒙的银行卡上。韩某购买200克冰毒运回葫芦岛交给金某。 2、被告人金某于2009年7月 被告人苏某商量购买毒品事宜。9月11日，苏某指使被告人陈某用陈某身份证在工商行办理两张银行卡提供给韩某、陆文x用于汇毒资款。被告人金某筹集毒资x元， ...

加上自己的200元给了曾某。号码为（略）的电话是曾某用她朋友父亲的身份证办理的，这个电话她和曾某都在使用。她是通过一个叫刘军的人认识的凯 日的身份证明材料；毒品存放证明、毒品照片和手机短信照片、辨认笔录；曾某的农业银行卡交易明细表；咸阳市X某人民法院（2003）秦刑初字第X号刑事判决书及西铁公安处民警 ...

联系电话，在车主与其联系后，被告人让车主往户名为李×、刘某、薛××的银行卡内打赎金，李××获利1900元，刘某×获利550元。 3、2010年11月 辨认其在横山、西某的作案地点。 9、银行卡申请书，证实卡号为（略）××××的银行卡是用李某身份证办理的。 10、银行卡交易信息，证实李×农村合作银行卡（ ...

（略），由被告人曾某乙冒充外地“高科技芯片”销售人员，找到受害人赵某（女，身份证号码x）问路，找所谓的购买公司，被告人姚某身穿国家税务人员工作服装适时出现， 赵某回家筹足x元后，回到茶楼交与冒充江津农行行长的被告人况某戊去开户办理银行卡。几被告人得手后乘机离开。在此过程中，被告人舒某、杨某丁暗中放哨， ...

女儿从海星商场出来往东边走时，从身某左侧冲出来一辆摩托车，骑车人将我左手某的米色女士皮质手某包抢走了，包内有黑色华为x型手某一部（2011年4月1日办理电信套餐领的新机子，900元）、红带白色诺基亚5200型手某一部（1100元购买，五六成新）、现金100元、身某、钱包、钥某等物。抢东西的人是一个 ...

莫某某进行提成费用结算；被告人莫某某利用网络技术拨打陈XX利用虚假、冒用的身份证办理并呼叫转移至国外声讯台的移动手机卡，并根据拨打国外声讯台的时间从中 %、李某甲提供给陈XX的网络查询后台电脑页面。 x%、陈XX建行银行卡交易情况。 x%、陈XXQQ中储存的涉案人员资料。 x%、陈XXQQ硬盘中保存 ...

的事实；5.证人王某庚证言，证实了2004年8月，其让老乡谢某某用谢某身份证在建行五块石分理处办了一张建行卡交给被告人程某，将进候车厅扒窃的每个人头每次 某庚证言，证实2005年1月，王某程某与欧某丁联系并由欧某丁负责办理银行卡的事实，同时还证实，交了“班费”和“烤火费”就放他们进候车厅，对他们的行为 ...