某将其账户内包括上述500万元在内的1167万元分500万元、500万元、167万元转账至涂某账户；同年8月1日，涂某将其中1035万元分500万元、 余某账户；同日，余某又将该 1005万元分500万元、500万元、5万元转账至奉化鸿运建材有限公司（以下简称奉化鸿运公司）账户；同日，奉化鸿运公司又将 ...

经济适用房销售房款，账号为（略）账户中的600万元在中国银行新乡X路支行转账申购“嘉实货币”基金600万元，后于2010年11月9日赎回，将本金及红利 经济适用房销售房款，账号为（略）账户中的600万元在中国银行新乡X路支行转账申购“嘉实货币”基金600万元，后于2010年11月9日赎回，将本金及红利 ...

湖南省怀化市中级人民法院 刑事判决书 （2011）怀中刑二终字第X号 原公诉机关湖南省新晃侗族自治县人民检察院。 上诉人（原审被告人）林某，男，X年X月X日出生，汉族，（略）人，初中文化，无职业，住（略）。因涉嫌犯诈骗罪于2010年9月11日被湖南省新晃侗族自治县公安局刑事拘留，同年10月15日被 ...

的情况。 18、陈某英分别在邮政储蓄银行、工商银行、农业银行的账户在网上转账给涉案人员金额及账号的情况。 19、湖南省天网电子数据司法鉴定中心所作的[2010 聘用的管理人员王某、周某己与被告人雷某的下线相互进行地下六合彩资金转账的事实。 25、邮箱x＠x.cn记录证明，2010年5月份公司股份、雷某 ...

某某或陈某丙分别组织人员为境外诈骗团伙在境内进行诈骗提供银行卡号以及赃款取现、转账，各被害人被境外诈骗团伙诈骗及诈骗款项转入萧某某或陈某丙使用的取现银行卡的 ，其在厦门夜总会喝酒时认识台湾人“阿川”，“阿川”告知他帮别人到银行取钱转账，让其也帮忙取钱，提成3%-5%，其表示同意。2008年11月份起至 ...

会计凭证、会计账簿罪。提请本院依法判处。 被告人杨某某对公诉机关指控的现金支票、转账支票存根及两本账簿数量无异议，但辩称实际金额没有那么多，其没有故意隐匿 。当日，公安人员与被告人杨某某一同先后到清真寺和其家中提取了部分现金支票存根、转账支票存根和两本账簿，核对后仍不符。次日，被告人杨某某又提交了两本 ...

经原被告双方核算，被告应支付原告加盟资金50万元，资金利息x元，并约定以转账的方式支付。原告经与重庆市巨能科技发展有限公司协商，被告支付的款项通过重庆市巨 证据证明原被告双方是在2009年7月9日进行结算的，但是从被告两次开具转账支票时间2009年9月3日、2009年9月29日可以证实，在2009年9 ...

经理邱XX同长州电厂联系好让我公司会计丁X带着公司介绍信同长州电厂结账，通过转账支票转到我公司的账户。丁X又从我公司的账户上把现金转入我的牡丹卡上,我 是我亲自写好领款条让我弟弟和邱XX一块去长州电厂办的。……通过长州电厂财务转账到我清源物资公司财务帐上，从财务帐上直接交x元的税款(国税和地税)，下余 ...

上诉人（原审原告）北京欣南荣商贸有限公司，住所地北京市朝阳区X路X号珠江帝景家园X号楼（住宅）X室。 法定代表人郭某某，总经理。 委托代理人彭彦，北京市瑞都律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）北京腾龙信达投资顾问有限公司，住所地北京市海淀区X路X号京江阳光写字楼A座X室。...

材料证实向阳村委自1993年9月至1996年10月23日,以现金、银行转账等方式向该公司投资人民币x.00元,以土地投资入股的方式向密度板有限公司 王某某打的收到50万元的收条、中密度板有限公司与向阳村账目往来明细账、中国银行转账支票存根、中国银行进账单、银行交易明细表、取款凭条、存款凭条、查询存款及 ...