，人民币600万元用于退还雄顺厂不锈钢投资款，其余款项用于偿还债务、购买商品房等个人消费。鹤山贵翔公司在协议期满后多次追讨款项，被告人汤某甲以 13日、11月18日分别存入1500港元、2000港元，存款共3500港元全部用于银行服务费，尚欠银行费用9710。65港元，至今没有提款记录。往来户口534 ...

事实，有（2011）南市民一终字第X号民事判决书、活期存款历史明细查询单、丧葬费票据、调查笔录、银行对账单、及当事人陈述等证据证实。 本院认为：一、本诉部分。 占有、保管租金的事实，基于房屋所取得的租金应属于吴某X个人所有，由吴某X个人支配，且虎邱村二队并未能提供充分的证据证实吴某在代收租金后占为己 ...

罗某枝的委托，并按杨某的安排将400万元人民币通过工商银行驻马店乐山路支行转帐至吴某某提供的周某甲个人帐户，并由杨某罗某具了收到借款及存单某 法院（2009）饶中民一初某第２３号民事卷宗正卷、民事调解书、强制执行申请书、协助查询存款通知书、（2009）饶中执字第X号执行裁定书、协助扣划存款通知书，证明 ...

、赵某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 沁阳市人民检察院指控：2005年，经中国人民银行沁阳市支行、沁阳市财某局、沁阳市劳动和社会保障局、沁阳市信用联社共同协商，报 ，证明每笔贷款均有创业计划书、个人信用查询授权书，其中本人签字、签章多为伪造的情况。 3、朱某书写的说明和存款凭证31份，部分取款、转账 ...

陈某甲、山某的供述；2、书证，山某在中国农业银行福清南门储蓄所开户的存款帐户查询信息等。 （二）2006年间，被告人陈某甲与香港籍毒贩“阿辉 ： 一、被告人陈某甲犯走私、运输毒品罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。 二、被告人杨某乙犯贩卖、运输毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身， ...

陈某甲、山某的供述；2、书证，山某在中国农业银行福清南门储蓄所开户的存款帐户查询信息等。 （二）2006年间，被告人陈某甲与香港籍毒贩“阿辉 ： 一、被告人陈某甲犯走私、运输毒品罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。 二、被告人杨某乙犯贩卖、运输毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身， ...

，要求查询易介林、汪双梅等4人的个人存款情况，我联社营业部经查询，没有其所提供身份证件的开户记录，我联社营业部以“无提供证件开户记录”回复了华容县人民法院； 的户名、第二代居民身份证号码，还提供了易介林等人的银行开户账号，要求查询其在该社的开户及存款等情况，华容县X村信用合作联社才向执行法院提供了易介 ...

，甲公司于2008年5月至10月间分别向户名为范某某、邵乙的工商银行银行卡内汇入162,664.8元； 5、证人李某某、刘某某、王某某、邱某某所 过佣金； 9、公安机关出具的查询存款及汇款通知书、银行卡查询及存取款明细、个人业务凭证，上述证据证实户名为范某某、邵乙的工商银行银行卡于2008年5月至10 ...

了部分财产，只对马某某所知道的财产予以了分割。双方离婚后，马某某经多方查询才得知，樊某在离婚时隐藏、转移了x余元的共同财产及位于重庆江北区的 因此在樊某个人帐户下的住房公积金x.57元、在马某某个人帐户下的住房公积金24O3元、樊某在中国工商银行石柱支行的存款350元、在重庆农村商业银行股份有限公司 ...

到“汪某某”和“刘某巨”的帐户内，并被人在网上消费了6000余元。这个人是通过“云网”购买的手机充值卡，然后放到“淘宝网”上卖，注册的用户是“汪 甲使用假名签协议的情况。 5、牡丹灵通卡申请手续、交易查询单、网上购物查询单、网上银行交易查询截页、冻结存款手续证明：韩某某于2004年2月29日开设帐户， ...