，000余美元并支付108.39美元手续费和支付给澳大利亚新西兰银行5567－（略）号其弟史蒂文·迪姆斯帐号内66，810美元(相当于10万澳元)并支付86.81美元 1万美元；3月20日支付他人89，000余美元。 经查，尼某·迪姆斯在沪的全部帐号，共剩余29，354美元。 上述证据证明尼某·迪姆斯 ...

俞某某、谢某某三人将102万元保证金存入被某人梁某甲在中国工商银行海口市龙昆南分理处的帐户(帐号：（略）)，梁某甲分别给何多忠、俞某某、谢某某 及其辩护人提出黄某某具有从犯、揭发同案犯、立功表现、退赃情节等从轻情节的辩护理由，经查，黄某某对梁某甲提出伪造彩票底单、指使他人冒充彩票中心工作人员在被某某取 ...

犯挪用公款罪一案，于2005年12月9日作出(2005)海南刑初字第X号刑事判决。原审被告人陈某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问 年190万元国库券作为抵押物从白沙县信用联社处贷来200万元，于1993年4月20日汇入陈某某海南省农业银行帐户，1993年4月22日陈某某从海南省农业 ...

，两购货单位按照被告人李某某告诉的帐号，将购货款汇到张某戊以“四川省烟草公司遂宁分公司张某戊”之名在昆明工商银行开办的“（略）”临时存款帐户上 不能成立。关于被告人段某某提出自己已退休，身患多种病，要求对其从宽处理理由经查属实。 1991年8月，被告人李某某从绵阳卷烟厂调至四川省烟草公司遂宁分公司任副 ...

(被大竹县金林源酒有限责任公司兼并，重新注册登记，企业名称大竹县榆邻煤矿)。 另查，被告张某某作为乌木企办的代表于95年1月调至乌龙煤矿工作，一直任 营业执照》后，企业即告成立。企业法人凭据《企业法人营业执照》可以刻制公章、开立银行帐户、签订合同，进行经营活动”的规定，乌龙煤矿可以在其核准的经营范围内 ...

，英伦霍士公司主张此笔注册资本金是其以现汇方式直接打入阿波罗公司的银行帐户，并经建信所验资系其投入，毫无疑问应是英伦霍士公司 日，重庆市对外贸易经济委员会(以下简称重庆外经贸委)向阿波罗公司发出渝外经贸发[2001]X号《重庆市外经贸委关于重庆阿波罗物业发展有限公司缴销台港澳侨投资企业批准证书的通知》 ...

到空箱内，安排堆场工人将木浆等伪报货物装入空箱，与事实不符的辩护意见。经查，理由成立，应予采纳。辩护人另提出被告人方某某系轮班，不应对1999年3月至 、被告人陈某某退缴赃款人民币17万元、被告人陈某某的中国工商银行厦门市分行存折1本(卡号（略），帐号（略），余额人民币80元)、诺基亚（略）型手机1 ...

，财务科长王某生讲是周某的，他在物资公司提不到现金，让我厂帮忙转帐提现，我从银行提出后交给王某生，后王某生带回家交给周某。后来又有二笔帐:98 好了，煤发到常州西港码头即常州农药厂仓库，煤到后你直接向农药厂结帐。并给我农药厂开户行，帐号税务登记号，让我开增值税发票给农药厂，我自6月20日发2600余吨 ...

刘某犯抢劫罪一案，于2006年2月7日作出(2006)萝法刑初字第X号刑事判决。原审被告人刘某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，认为事实 储蓄卡窜到本市X区X路中国银行自动提款机从被害人黄某某的银行帐户中共提取现金5000元、从被害人郭某某的银行帐户中提取现金1000元。当晚8时30分许， ...