的，该质押关系无效。接受存单质押的人起诉的，该存单持有人与开具存单的金融机构为共同被告。利用存单骗取或占用他人财产的存单持有人对侵犯他人财产权承担赔偿责任 要件及实质要件均不合规、更不合法。3、最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第五条的基本原则是：行为人盗用或私刻 ...

查，被告人周某甲在明知自己没有偿还能力情况下，多次诈骗金融机构贷款，造成被害单位巨额经济损失，其行为符合贷款诈骗罪的构成要件，应认定为贷款诈骗罪。 被告人 取钱的相关凭证及文检鉴定等证据证实。被告人薛某骗取贷款造成金融机构重大损失，应予定罪处罚。 被告人李某丁的辩护人关于其不构成贷款诈骗罪的意见经查， ...

人的行为在社会上的情况，同时也为了把握好自由裁量权，不至于处罚太重，挫伤上诉人在经济工作上的积极性。提交给法庭也只是给法庭一个参考和佐证。上诉人称 主张被上诉人对银行业金融机构的不正当竞争行为没有查处权，该主张不能成立。 根据《行政处罚法》第38、42、43条的规定，行政管理相对人要求听证的案件，行政 ...

陈某甲、陈某乙的口供。 北京市第一中级人民法院认为，被告人陈某甲身为金融机构工作人员，伙同他人采取支付高额利息，诱骗有关单位存款后，利用职务便利 公安学基础理论专业委员会联络中心帐户。 4、证人苏某某、李某某证言及对外经济贸易部劳动服务公司1996年12月25日在中信实业银行北京分行西长安街办事处开户 ...

规定，决定执行的刑罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关某办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第七条违反国家规定，使用销售点终端机具（ ，以非法经营罪定罪处罚。 实施前款行为，数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上的 ...

邮政储汇局，规定直属省局领导。邮政储汇局(营业部)于1999年领取《金融机构营业许可证》，经中国保险监督管理委员会(1999)X号文批准为中国太平洋保险 管理局于2001年3月21日作出的杭工商经检字(2001)第X号处罚决定。案件受理费80元由浙江省邮政局、浙江省邮政储汇局负担。 上诉人浙江省邮政局 ...

x.94+x）元；3、罚金已缴纳。综上，请求对原审被告人李某丙免予刑事处罚。 经二审审理查明，二审认定的事实和证据与一审相同，并经一审法院庭审质证,核查 轻，适用缓刑不当的意见，经查：一审法院根据案件的事实、性质和情节，考虑张某乙具有自首情节可以减轻处罚；能主动退赔金融机构经济损失，可以酌情从轻处罚； ...

保税区银江经济发展公司(下称银江公司)于2000年5月20日向本院提起上诉，又于2000年7月15日向本院提出撤回上诉，且未预交上诉案件受理费。本院 银江公司提供的建行二营的金某许可证和营业执照，宁波建行提供的宁波市工商行政管理局处罚决定书等。原审法院认为，银江公司在办理单位定期存款时，建行二营已取得 ...

，经查属实，予以采纳。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律干问题的解释》第七条第一款规定：“违反国家规定，使用 非法经营罪定罪处罚”；第二款规定：“实施前款行为，数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还，或者造成金融机构经济损失10万元以上 ...

元支付给文化公司；４、星河公司于本判决生效之日起１０日内，将经济损失（从１９９９年１２月２日至搬出新世界购物城止，以每月２ 。 五、驳回文化公司其他诉讼请求和星河公司反诉的其他诉讼请求。 一、二审案件受理费１５０４７２元、反诉费６２７２８元、财产保全费１６３８６元、鉴定费６０４２４元，合计２９２３１４ ...