犯集资诈骗罪被东营市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年10月12日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，经东营区人民检察院批准逮捕，次日由东营市公安局经济开发区分局执行逮捕 x北斗星车辆一辆、鲁x白色时代轻卡厢式货车一辆，冻结海诺公司存款4015.231元，星光科技投资259.2万元。 2007年9月7日从杨某 ...

存款14，148，592，495.54元，其直接办理融资业务3笔，非法吸收公众存款11，000，000.00元。 被告人唐某己在2001年3月至2004年 情况的检查报告、关于某司二级部负责人以上人员任某某名单的请示报告、委托存款协议书、国债买卖协议书、委托协议书、委托购买国债协议书某书某、证人唐某某 ...

吕某乙属被告单位职工，期间虽到其他单位任职，但仍为该典当行从事吸纳存款工作；被告人王某某、刘某辛某2001年7月份被告单位设立三个营业部后分别为 予以考虑。故依法作出如下判决： 一、被告单位禹州市钧都典当行有限责任公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币五十万元；犯虚报注册资本罪，判处罚金人民币五十 ...

副董事长、总裁，户籍所在地（略）。2006年9月20日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被银川市人民检察院取保候审。 辩护人杨某某，北京市炜衡律师事务所律师 和补充协议或备忘录，并在补充协议或备忘录中违法承诺保底和固定收益率，非法开展“委托理财业务”。共向河南省安阳钢铁有限公司、石嘴山城市信用社等41家机构和 ...

撤回上诉。 经审理查明:1．上诉人王某甲自1985年至1996年间，以非法占有为目的，编造其本人及其亲属做“期货”、“房地产”等生意，需要大量资金的 惩治破坏金融秩序犯罪的决定》公布实施之前，朱某某违反国家金融法规，非法吸收公众存款，扰乱社会主义经济秩序，情节严重，根据1979年《中华人民共和国刑法》 ...

均分别证实：先后分别于1994年至1998年将个人现款存入集团总公司樱桃园宾馆，存款原因是利息高，年息为25％至15％不等，开具的凭证是职工某资卡 即自1999年11月17日起至2004年11月16日止) 被告人牟某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币5万元(限判决书生效后 ...

，然后由资金部给财务部开具通知单，财务部下属的营业部按通知单要求负责为客户办理存款手续。中亚公司对违法高息部分通过下属的中亚中天物业策划等公司的信托 中亚公司资金紧张，无法支付到期债务的情况下，为了维持中亚公司的运转而非法吸收公众存款，数额巨大达1083．6009万元。被告人赵某甲作为中亚公司的法定 ...

成立了被告单位山西三江源璞真生态环境投资有限公司，同样采用宣传手段，向社会公众推出所谓“绿色财富计划”。隐瞒可行性报告显示的回报率，宣称如向公司交纳一定数额的 管理试行办法》的有关规定，公然宣称出售“会员卡”返本付息，属典型的非法吸收公众存款行为。综上，被告人聂某及其辩护人关于三公司系正常经营的辩解均 ...

来协助运作。月工资600-800元，另有提成。业务开始有发展，至1997年底，共吸收资金1000多万元。在这期间，马某丙从吸储资金中以投资胜利煤矿的名义 七十三条之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下： 一、被告人张某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金五十万元。 二、被告人刘某乙犯 ...