到存款为依据开出小额定期存单，将虚拟资金转为实际资金，但具体操作由张某戊等人负责。其庭审时承认与河北省玉田县供销大厦有业务往来。 25、被告人张 对贷款单位的资信情况、真实性进行严格审查的情况下，且明知担保单位巨龙公司还有贷款未还，违反有关《商业银行法》等金融法规规定，将发放给郊区工业实业(集团)公司 ...

的利率，各地人民法院可根据本地区的实际情况具体掌握，但最高不得超过银行同类贷款利率的4倍(包含利率本数)。超出此限度的，超出部分的利息不予保护”的规定 。 信用担保公司不服一审判决，向本院提起上诉称：1.一审法院采信证据有失公正，《借款合同》约定发放小额贷款300万元，谢某系非法从事银行金融业务发放 ...

积压一个月，利息就高达104万元，换算下来相当于年利率104.4％，是同期国家流动资金贷款利率的19.66倍，比高利贷还高利贷，因此我方没有答应刘某坤的要求。刘某 笔录，可以证实，建业公司与通银公司之间还存在着其他业务往来，而刘某系通银公司法定代表人刘某坤的堂姐，同时又在通银公司从事财务工作，因此，不 ...

，对当事人身份的审查只是形式上审查。根据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理办法(试行)银办发[2007]X号》第六条规定：“……当个人姓名和公民身份号码 审查中，未尽核验义务。邮政储蓄南宁分行在一审判决中承认，签订《小额贷款及担保合同》并非蒙某某本人亲自到场签订，而是由其他人冒名签订的，这 ...

该５４万元收据作为支出处理，并从开发公司０４０１００７９２８帐户中支出现金。 从服务社帐户中支付给三亚市X镇残疾人小额贷款（扶持借款）１２．５万元中，有 ，本院予以确认。 本院认为，被告人吉某某无视国家法律，身为受国有事业单位委派从事公务的人员，利用职务上的便利，以制作虚假帐目的方法非法侵吞公共财物， ...

孙某Ⅹ陈述证实，2009年在网上认识杨某甲，杨某甲称其未婚从事农贸产品生意，公司在商丘市X区C座527-X室，在盛大世纪名城有一套房产， 。 12、商丘市下岗失业人员小额贷款担保中心证明证实，杨某甲未在其单位办理小额担保贷款事宜。 13、中国建设银行股份有限公司张家港城西分理处业务凭条证实、收费凭证， ...

甲供述 2004年上半年，杨某从县副食品公司购买了两间门面房，在没有正式办买卖手续前，我帮杨某在城关信用社担保贷某9.8万元钱，又从县组织部的 村养老保险所和基金服务中心开办人民币存贷某业务。 （7）证人徐某×证言。 证实：按照农保所工作规范某务，只允许吸收农民小额投保，利息作为农民保险基金。2002 ...

李某某的供述。⑷被告人张某庚的供述。 22、2009年12月,从事工程某绍业务的余某某（另案处理）与越洋公司法人代表李某某商量谎称越洋公司有雄厚 ）以伪造、变某、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同 ...