、资金等进出的便利条件，采取各种手段将经手、管理的公款和贪污、挪用、贿赂、诈骗、盗窃而来的公款调出境外，非法侵吞，造成国有资产流失。为保护国有资产安全， 符合的情况下汇出境外或存放境外。禁止把企业外汇以个人名义存入境外银行。未经上级批准和对方出具资信证明或保函，企业不得以任何形式把公款借给外商。在没有 ...
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部门甚至存在重罚款、轻服务，以收费代管理的现象。对私营企业财产保护力度也不够，对私营企业被诈骗、财产被侵占的案件，有关部门立案不积极，办案不彻底 。虽然国家对取得自营进出口权的条件降低了要求，但由于政策不配套，私营个体和民营科技企业外汇不能提留和外贸人才缺乏等问题，要走出去还是困难重重，许多企业不得不 ...
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领导务必提高警惕，防止不法分子混入其间，切实采取有效措施，保证本单位不发生金融诈骗活动。 二、利用外资，必须严格遵守有关规定。目前，电力行业利用外资的 ，经营境外借款业务的金融机构，②经批准的工贸企业和企业集团。(摘自1991年经中国人民银行批准、国家外汇管理局发布的《境内机构借用国际商业贷款管理办法 ...
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力。其六，对于非国有金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任，造成大量外汇被骗购或者逃汇，致使国家利益遭受重大损失的行为，若依 企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的行为。从主体方面看，签订、履行合同失职被骗罪 ...
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严重。李小园、尤卫建扰乱金融秩序，逃避外汇管制骗取外汇，非法经营，情节严重。李小园诈骗银行贷款数额巨大，情节严重；李小园以非法占有 共计1399.06万美元。51、中国远望(集团)总公司营业执照证实，该公司系全民所有制企业，注册资金人民币3000万元。52、北京市公安局京公刑技(文)检字(2000)第 ...
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第397条的规定定罪处罚。金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任,造成大量外汇被逃汇,致使国家利益遭受重大损失的,依照刑法第167条的签订 罪处理。对于在国家规定的非外汇指定银行之外的外汇交易场所买卖外汇而有欺骗情节的,也不能以骗购外汇罪定罪处罚,若属于诈骗钱财性质的则以诈骗 ...
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，或者打游击，因此是无法保证用户的利益的。 2.查看是否能够开具发票。凡是正规企业，必定能出具发票。很多非正规网站往往只能提供收据而不能开具发票，或者以“ 假冒所谓的美国首批获取执照的外汇业者CMS嫌疑；4、资金汇入帐户在广州，而传真联络在济南，没有大陆详细的联络地址。 诈骗的历史悠久，手段层出不穷， ...
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较高的印象，对其一般都疏于防范，因此，单位使用信用卡进行诈骗更加隐蔽、更易得逞。如某电子企业，因拖欠银行贷款，无法再从银行取得流动资金，便利用单位信用卡 种犯罪可以由单位构成。此外，在《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》中规定的骗购外汇罪，《中华人民共和国刑法修正案》中的编造并传播期货 ...
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较高的印象，对其一般都疏于防范，因此，单位使用信用卡进行诈骗更加隐蔽、更易得逞。如某电子企业，因拖欠银行贷款，无法再从银行取得流动资金，便利用单位信用卡 种犯罪可以由单位构成。此外，在《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》中规定的骗购外汇罪，《中华人民共和国刑法修正案》中的编造并传播期货 ...
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后逃逸。这给受害单位和个人造成了巨大损失，甚至使被骗的公司企业濒临破产。诈骗分子诈骗得手以后，他们则挥霍无度，即使落网，所造成的财产损失大都已无法 ，给诈骗成功提供便利。对于违反金融规定，大量套取现金的，或者违反外汇管理规定，大量套取外汇的，要坚决制止，并应严肃处理。税务机关要严格执行税法，加强税务 ...
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