形式向不特定多数人非法集资的，在没有明确法律约束的情况下，不宜予以支持，其合法化问题可以借鉴我国台湾地区“民法债编”中关于合会的相关规定处理；2． 怀疑的，由债权人申请鉴定，债务人应提供笔迹比对样本。如果债权人提供的借据以及其他证据材料具备一定的可信性，债务人对借据的真实性提出异议，但未提供反驳依据的 ...
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等形式向不特定多数人非法集资的，在没有明确法律约束的情况下，不宜予以支持，其合法化问题可以借鉴我国台湾地区民法债编中关于合会的相关规定处理；2． 怀疑的，由债权人申请鉴定，债务人应提供笔迹比对样本。如果债权人提供的借据以及其他证据材料具备一定的可信性，债务人对借据的真实性提出异议，但未提供反驳依据的， ...
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郝永生账户有金融业务往来的储户进行了解，认为郝永生可能涉嫌非法集资犯罪。 （5）关于被骗人报案情况 被害人亢寒青（会员）报案材料证明，其在益万 发生一切债权债务与益万家公司无关。 (12)益万家公司会计周月玲出具的“公司2005年费用支出情况统计表”证明，该公司2005年经营费用支出共计130余万元。 ...
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集资的人员已无法取得联系，故一些有关石春玲、林雪源非法集资的相关证据已无法进一步查证。 （二）关于诈骗罪 2003年7月，被告人石春玲利用给松原市平安保险公司 的十六份被害人陈述中无一能证明被告人有集资诈骗的故意。其中马玉华和董剑波的报案材料曾作为审理职务侵占案的证据被法庭质证过，没有作为职务侵占罪的 ...
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的身份矛盾，在安阳市中级人民法院审理幸福公司晋X等人一案中，被告人栗元枝是集资的受害人，而在本案中又成为了被告人；三、栗元枝推荐入股的对象都 —43，P44—47，P48—53）。（5）通过被告人马玉珍入股幸福之家群众的报案材料以及股民登记表、身份证（复印件）、含权消费会员申请表、订货单、分红证、消费 ...
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7100元。（3）通过被告人张晓风入股幸福之家群众王XX、王一X等的报案材料，以及股民登记表、身份证（复印件）、含权消费会员申请表、订货单、分红证 ，几名被告人均系为了获取提成加盟幸福公司，进而非法经营的，故被告人的辩护人关于被告人张晓风、主观上没有犯罪故意的辩称不予采纳。但应当指出，五名被告人在主观 ...
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声又用山西璞真灵芝酒业有限公司1200万元和山西三江源璞真生态环境投资有限公司的800万元，共计2，000万元，注册成立了山西璞真假日俱乐部有限公司。该 山西省太谷县支行的报案材料，证明太谷县人民银行接到匿名举报，以璞真公司涉嫌非法集资向太谷县公安局报案的情况。2、中国人民银行太原中心支行关于鉴定璞真 ...
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、地点、经过、数额以及其于案发前将非法集资的有关帐目销毁等事实。 2、秋氏公司、奉泰公司工商注册登记材料、经营情况说明，证人辛某某、刘某某证言 证据尚不能完全排除此款包括给本案以外的其他未报案人员返款的可能或者被告人以被害人名义存款而被害人却不知情的可能；关于拟证实给中间人返款300余万元人民币部分 ...
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形式向不特定多数人非法集资的，在没有明确法律约束的情况下，不宜予以支持，其合法化问题可以借鉴我国台湾地区“民法债编”中关于合会的相关规定处理；2． 怀疑的，由债权人申请鉴定，债务人应提供笔迹比对样本。如果债权人提供的借据以及其他证据材料具备一定的可信性，债务人对借据的真实性提出异议，但未提供反驳依据的 ...
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形式向不特定多数人非法集资的，在没有明确法律约束的情况下，不宜予以支持，其合法化问题可以借鉴我国台湾地区“民法债编”中关于合会的相关规定处理； 2 怀疑的，由债权人申请鉴定，债务人应提供笔迹比对样本。如果债权人提供的借据以及其他证据材料具备一定的可信性，债务人对借据的真实性提出异议，但未提供反驳依据的 ...
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