套现5146余万元。11月24日，霍桂明等8人被安徽省蚌埠市禹会区法院以犯非法经营罪分别判处刑罚。 法院经审理查明，2010年6月，安徽省怀远县人霍桂明和妻子支 奇、李志宝、杨丽萍、杜刚等人，韩建等人利用这些POS机，大肆进行无实际经营行为的非法套现活动。 自2010年6月至2011年2月，韩建等人以 ...
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潇湘晨报9月28日报道 利用骗取的POS机从事非法套现业务，短短半年内竟套取了2亿多元。昨日，记者从长沙市公安局经侦支队获悉，今年8月6日， 的POS机5台以上，每日刷卡金额可能高达100万元。 办理15台POS机非法套现 经查，该套现公司老板为蒋建国，永州市人，蒋伙同他人伪造15家营业部的营业执照和 ...
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愿意接受罚金。法院采纳了辩护意见，最终判处闫某某有期徒刑十个月。 审判结果： 合肥市瑶海区人民法院判决被告人闫某某犯非法经营罪，被判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元。 办案心得：今年来，利用POS机套现的现象越来越多。有的甚至在注册一个店面之后，根本就不 ...
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陈水波、杨夏成等人涉嫌参与申请注册商户，申领POS机，把POS机寄到福建省厦门市、宁德市等地进行非法套现资金，总涉案金额达6亿多元，犯罪情节特别严重， 相应作用，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应以非法经营罪追究刑事责任。另外，该8名被告人还被指控涉嫌伪造国家公文、证件、印章罪 ...
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，二是影响金融秩序，三是为盗窃卡、抢劫卡套现提供了渠道。套现者和情节严重的持卡人，都涉嫌非法经营罪。 2、法条： 《最高人民法院、最高人民检察院 解释》（法释〔2009〕19号） 第七条 违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金 ...
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，那么二被告是否具有立功情节。控方认为，二被告人提供的胡某某利用POS机非法套现、非法经营的线索，是二被告人实施信用卡诈骗犯罪全程行为的组成部分，属于 《情况说明》证实，如果没有王、梁二人提供线索，警方确实无从侦破胡某某非法经营案，所以认定立功情节，符合立功制度之“鼓励揭发他人犯罪”的立法本意；其二， ...
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POS机以虚构交易、虚开价格、现金退货等方法进行套现的现象不断增多。使用POS机非法套现，会让银行资金处于极大的危险之中，将本来的消费行为变成一 ，给金融安全带来巨大风险，也容易滋生地下金融活动。 因为无法可依，此前利用POS机套现曾是警方的打击空白。但2009年年底，最高法院和最高检察院出台司法解释 ...
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方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第225条的规定，以非法 经营罪定罪处罚。笔者认为此条规定有待商榷，其中至少两个方面存在探讨的必要 现行为，应当根据刑法第225条的规定，将利用 POS机协助刷卡套现的行为视为该条规定的“非法从事资金支付结算业务”。 另外一部分学者则持否定的观点 ...
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现手续费、利息的目的，通过套现行为非法获取银行资金的行为。个人套现是持卡人通过虚假交易套取现金，主要是和不法商户勾结，利用POS机刷卡，或是利用 资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上的，以非法经营罪定罪处罚;数额在500万元以上的，或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还 ...
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在一两分钟后才会有变化。而这伙人正是抓住银行的漏洞，利用这极短的时间差，套现成功。 此时，银行营业员还蒙在鼓里，不知道账户上刚存入的5万元其实 不构成犯罪没根据。 第二种意见：利用POS机、银联与银行系统信息传递的间隙套银行款项属于诈骗罪 我国刑法规定的诈骗罪是指，以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒 ...
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