将总局制定的《国家外汇管理局外汇案件查处集体审议工作制度》、《国家外汇管理局外汇检查档案管理制度》、《国家外汇管理局外汇检查处罚权限管理规定》、《国家外汇 。第四条案件移交方式一、外汇局系统内移交的案件(一)外汇局各业务部门向检查部门移交的案件，由业务部门拟写有关案件书面材料，业务部门负责人签署意见后 ...
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笔录等。(三)处理材料。包括审议记录、处罚告知书、当事人反馈意见、听证笔录、检查报告、处罚决定书、送达回证等。(四)执行材料。包括代收罚款收据(第三联)、 在场陪同。第二十三条未经检查部门负责人和档案管理人员许可，外汇案件查处档案不得借出，也不得擅自抄录和复制。第六章附则第二十四条本制度适用于国家外汇 ...
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要求，建立健全财务管理制度，不断规范各项管理基础工作，如实反映公司财务状况、经营成果和现金流量，依法计算和缴纳国家税收，接受上级有关部门的检查监督。第五条 有关规定和要求披露财务会计报告。第十一条建立会计档案管理制度，妥善地保管会计档案，合理有效地利用会计档案。第十二条组织公司会计人员的业务培训和考核 ...
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对境内外相关法律法规政策执行情况、对企业内部有关规章制度的执行情况等。第八章档案管理制度第五十三条企业应对套期保值计划、交易原始资料、结算资料等业务档案保存 境外期货业务的计算机系统应实行分级授权管理制度。如计算机管理人员因岗位变动或调离，应及时更改计算机密码。第十章合现检查制度第五十八条企业应设置合 ...
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管理和财务管理制度是否健全，有无违反财经纪律的情况。（５）生产准备工作是否已及时进行，为生产准备的技术人员和工人是否及时招收并进行培训。对检查中发现 ，写出贷款项目后评估报告报总行，作为考核和检查外汇贷款工作质量的依据。 第二十一条建立健全贷款项目档案建设银行应对每个已批准的贷款项目建立贷款项目档案， ...
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监督和检查。同时接受上级行对本行贷款档案工作的指导、监督和检查。 第四条各级建设银行应重视贷款档案管理工作，加强对贷款档案工作的领导。信贷业务部门和档案 贷款档案案卷目录。 第二十七条人民币货款档案和外汇贷款档案应分别存放与保管，并应建立定期检查制度，以确保其完整与安全，便于保管和提供利用。 第二十八 ...
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档案部门必须建立健全保密制度、库房管理制度、档案借阅制度、档案统计制度等管理制度和档案工作人员岗位责任制，并严格执行。定期检查档案保管情况，对破损或变质 留成及额度分配的文件长期52.本公司有关利润留成的文件材料永久53.本公司关于外汇收支及出口用汇的有关文件材料长期54.本公司海外机构存港、留港资金 ...
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公司档案部门必须建立健全保密制度、库房管理制度、档案借阅制度、档案统计制度等管理制度和档案工作人员岗位责任制，并严格执行。定期检查档案保管情况，对破损或变质 及额度分配的文件长期５２．本公司有关利润留成的文件材料永久５３．本公司关于外汇收支及出口用汇的有关文件材料长期５４．本公司海外机构存港、留港资金 ...
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国家外汇管理局内审操作规程》(暂行)、《国家外汇管理局内审人员工作守则》、《国家外汇管理局内审档案管理办法》，经局领导批准，现予印发执行。2001年11月 现场检查、跟班作业、观察、质询、走访被监管对象单位、问卷调查、谈话等方式进行检查分析。听取汇报是指内审人员就所审计的内容听取被审计部门有关负责人或 ...
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四、借款合同档案管理工作大部分在地市行和县级支行，各上级行的有关部门要加强工作指导，帮助解决实施中遇到的问题和困难。要开展执行制度情况的检查，并作为 合同档案，是指建设银行用信贷资金、财政资金及委托贷款基金等发放各类贷款（包括外汇贷款）所形成的借款合同和借款协议及相关的书面材料的总称，是确定借贷双方 ...
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