组织犯罪生命线被截断，以维护社会政治、经济稳定和人类幸福安全。由于这种做法使洗钱罪范围过窄，基本上已被大多数国家立法所抛弃。现 在只有泰国采用这种立法 上游犯罪，而为犯罪分子所利用。第三、扩大洗钱罪的上游犯罪是国际社会的共识。 2002年作为国际反洗钱组织的金融特别行动组把包括敲诈勒索、贩卖人口及偷渡 ...
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取证工作的难点。 追赃难。由于腐败分子急于把黑钱转移到境外，而且用违法手段侵占的财产不存在成本问题，他们往往为此不惜代价，而一些中介机构也往往看准这一点， ，国际立法采用限定说，如在《联合国禁毒公约》中，洗钱罪的上游犯罪仅限于毒品犯罪，随着司法实践的不断发展，限定说受到强烈挑战。为了全面有力地打击日益 ...
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取证工作的难点。追赃难。由于腐败分子急于把黑钱转移到境外，而且用违法手段侵占的财产不存在“成本”问题，他们往往为此不惜代价，而一些中介机构也往往看准这一点 ，国际立法采用限定说，如在《联合国禁毒公约》中，洗钱罪的上游犯罪仅限于毒品犯罪，随着司法实践的不断发展，限定说受到强烈挑战。为了全面有力地打击日益 ...
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所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，构成洗钱犯罪：（1）提供资金账户的；（2）协助将财产转移为现金或者金融票据的；（3 我国洗钱犯罪的先河，在刑法发展史上具有重大意义。修订后的刑法扩大了洗钱罪的上游犯罪的范围，较之1990年的禁毒决定有所进步。这是其成功之处，其不足的是首先 ...
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从近年的审判实践来看，贪污、受贿、挪用公款等腐败型犯罪呈现上升趋势，腐败分子为掩饰其非法所得及逃避侦查，往往将金钱交由行为人进行清洗。而根据我国刑法第一百九 好的法律控制作用，我国应借鉴国外刑事立法经验，对洗钱罪的上游犯罪范围予以扩大。 综上所述，笔者认为，应对我国刑法第一百九十一条进行修改，将所有的 ...
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批准、实施带来了国内立法完善问题。该公约关于洗钱罪的规定与我国《刑法》规定在洗钱罪的上游犯罪、洗钱行为方式以及犯罪主体范围等方面存在着一定 年版,第13 - 14页。 〔6 〕胡隽:《中国刑法与〈联合国反腐败公约〉的协调问题研究》[D ] ,武汉大学博士学位论文, 2006年4月,第104页。 〔7 ...
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的协调与对应。 【参考文献】 {1}参见邹伟、王宇：《央行：反洗钱已扩展到制止资助恐怖活动等领域》，http： //www. gov. cn/jrzg/2009-11/10/ 卢勤忠文，第64页。 {9}参见蒋羽扬：《论洗钱罪的上游犯罪以世界反洗钱法律规范为视角》，《武汉理工大学学报》2006年第6期 ...
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磊，法律自由职业者。 【注释】 {1}参见邹伟、王宇：《央行：反洗钱已扩展到制止资助恐怖活动等领域》，http：//www. gov. cn/jrzg/2009-11/10/ 卢勤忠文，第64页。 {9}参见蒋羽扬：《论洗钱罪的上游犯罪以世界反洗钱法律规范为视角》，《武汉理工大学学报》2006年第6期 ...
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罪[ 2 ] 。根据刑法第191 条和《刑法修正案(六) 》的规定可以看出,我国对洗钱罪的上游犯罪范围的界定采用的是第二种立法例,即毒品、黑社会性质组织、 主体。一种观点持否定说,认为从《刑法》第191 条第1 款(1) 至(4) 项列举的洗钱行为方式看,立法字眼特意使用了提供、协助等限制性词语,表明 ...
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洗钱罪，并在第一百九十一条规定了洗钱罪的罪状和相对确定的法定刑。其后短短几年间，洗钱罪的上游犯罪范围又经过了《中华人民共和国刑法修正案（三） 。区某将港币520万元（折合人民币550万元）作为投资购得广州某木业公司60％的股权，并担任法定代表人，负责公司财务。汪某出任公司董事长，每月领取5000元以上 ...
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