次。开户银行对开户单位超库存限额的部分要及时回笼。人民银行各分支行要督促金融机构对开户单位的库存现金情况进行定期检查并形成制度，对于违规的开户银行和开户 有关要求，各商业银行要进一步建立和健全行内现金管理制度和完善管理措施，固定管理岗位，确定管理人员，强化内部控制制度，使相关岗位能够互相制约和监督，并 ...
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的信托公司股权进行质押或设立信托，并在公司章程中载明；（七）注册地金融机构监督管理制度完善；（八）所在国（地区）经济状况良好；（九）银监会规定的 ）经营状况良好，主要风险监管指标符合要求；（二）有健全的衍生产品交易风险管理制度和内部控制制度；（三）具备完善的衍生产品交易前中后台自动联接的业务处理系统和 ...
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必须提供有效身份证件，金融机构内部还要进行必要的审核，就是为了进一步维护存款人的权益，确保资金的安全，符合广储户的利益。加强支付大额现金的管理，是借鉴国际 机构要认真督促开户单位将超过限额的现金及时送存银行。对一些现金收入较多的单位，金融机构要实行上门收款和非营业时间收款制度。金融机构对单位库存现金要 ...
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洗钱的需要。同时，我国应尽快列出适用反洗钱措施的银行、非银行的金融机构以及处理现金的其他行业的清单，包括： 国有商业银行，股份制商业银行，政策性银行， 。也就是说，要控制洗钱，就必须改革金融系统内部为客户保密制度，使金融保密制度不成为洗钱者进行洗钱活动的保护伞。应要求金融机构在确立营业关系或进行交易（ ...
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洗钱的需要。同时，我国应尽快列出适用反洗钱措施的银行、非银行的金融机构以及处理现金的其他行业的清单，包括：国有商业银行，股份制商业银行，政策性银行， 也就是说，要控制洗钱，就必须改革金融系统内部为客户保密制度，使金融保密制度不成为洗钱者进行洗钱活动的“保护伞”。应要求金融机构在确立营业关系或进行交易（ ...
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洗钱的需要。同时，我国应尽快列出适用反洗钱措施的银行、非银行的金融机构以及处理现金的其他行业的清单，包括：国有商业银行，股份制商业银行，政策性银行， 也就是说，要控制洗钱，就必须改革金融系统内部为客户保密制度，使金融保密制度不成为洗钱者进行洗钱活动的“保护伞”。应要求金融机构在确立营业关系或进行交易（ ...
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美元的等值外汇资本金或外汇营运资金；4．有健全的外汇买卖业务的内部管理规章和制度。第五条：金融机构办理自营外汇买卖业务须按下列要求，建立健全内部管理 抵押资产：系指外汇总资产中扣除一年期以内的同业资产、在中央银行的资产、现金和购买有价证券(非投资性)资产后的资产。计算公式为：取得担保或抵押资产总额外汇 ...
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必须提供有效身份证件，金融机构内部还要进行必要的审核，就是为了进一步维护存款人的权益，确保资金的安全，符合广大储户的利益。加强大额现金支付的管理，是借鉴国际 用现情况逐户核定库存现金限额，并通知开户单位严格执行。对一些现金收入较多的单位，金融机构要进一步改进服务，实行上门收款和非营业时间收款制度。金融 ...
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如实向代理社提供用于评估、审查项目所需要的有关材料，报送资产负债表、利润表和现金流量表，通报项目建设进度等情况。第三十一条借款人应直接向代理社归还 条农村合作金融机构开展社团贷款业务，应针对信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、法律风险和信誉风险等各类风险，建立相应的风险管理体系和内部控制制度。第 ...
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公允价值和相关费用之和作为初始确认金融。支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的，海南华侨投资股份有限公司财务管理制度单独确认为应收项目。持有 的中介机构或相关专业人员对委托公司会计内部控制中的重大缺陷提出书面报告。第二十五条 财务部对会计内部控制的执行情况进行监督检查。五、预算管理制度第一 ...
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