例如，机关、企事业单位的财务人员利用计算机和主管密码的职务便利，侵占公款公物，挪用公款等。由于现代金融行业的正常运转离不开计算机技术，因此，目前在金融 ，自身的独立性不强；等等{2}(P.199)。一项问卷调查结果也表明，在腐败犯罪案件侦查过程中，领导、人情、关系等外界干扰因素多，办案阻力大是检察机关 ...
//www.110.com/ziliao/article-230288.html -了解详情
），或称为入账阶段。即通过存款、电汇或其他途径把不法钱财放入一个金融机构。 2、处置阶段（layering stage），也称为分账阶段。即通过多 版 曾斌 主编：《经济犯罪案件的立案定罪量刑标准新释新解》法律出版社 2001版 罗秉森 莫关耀 主编：《经济犯罪案件侦查教程》警官教育出版社 2000版 ...
//www.110.com/ziliao/article-251770.html -了解详情
“截流行动”、“捕鳄行动”、“断血行动”的专项打击工作，捣毁了一大批严重扰乱金融秩序的“地下钱庄”。但是，我们注意到的是没有一个犯罪分子是以“洗钱罪”为由 2000版曾斌主编：《经济犯罪案件的立案定罪量刑标准新释新解》法律出版社2001版罗秉森莫关耀主编：《经济犯罪案件侦查教程》警官教育出版社2000 ...
//www.110.com/ziliao/article-6746.html -了解详情
方面，对社会主义市场经济秩序的破坏性极大。一起严重的经济犯罪案件，不但可能造成巨大经济损失，甚至可能造成局部地域金融秩序混乱，引发社会治安问题，危害极大。经济犯罪 是公安工作的三大支柱之一， 它起步早， 研究深， 尤其是一些侦破方法和措施在经济犯罪案件侦查中也是非常可行的， 经侦人员应多加了解学习这些 ...
//www.110.com/ziliao/article-257170.html -了解详情
各个方面，对社会主义市场经济秩序的破坏性极大。一起严重的经济犯罪案件，不但可能造成巨大经济损失，甚至可能造成局部地域金融秩序混乱，引发社会治安问题，危害极大。经济犯罪 是公安工作的三大支柱之一，它起步早，研究深，尤其是一些侦破方法和措施在经济犯罪案件侦查中也是非常可行的，经侦人员应多加了解学习这些侦查 ...
//www.110.com/ziliao/article-7751.html -了解详情
，1985年至1987年三年间，全国金融系统共查出经济犯罪案件10000余件，1989年至1990年，金融系统立案侦查的经济案件上升到了15000多件，涉及金额 课题，如在软件开发上由于管理制度的不完善，导致各类利用计算机进行的金融犯罪案件的发生。因此，如 何进行密码管理和系统管理，如何进行岗位制约和 ...
//www.110.com/ziliao/article-287429.html -了解详情
被海南蓝子公司的梁朝阳等人掉包后，在农业银行某分理处解付。经二大队侦查查明，蓝子公司在汇通大厦租用的临时办公室早已人去楼空，工商注册登记中的内容纯属虚构 涉及的金额也越来越大，犯罪分子得逞后携款潜逃的也愈来愈多。最近几年审理的金融犯罪案件中，几乎每案都有未能抓获的犯罪分子，有的四、五人作案，但抓获归案 ...
//www.110.com/ziliao/article-17204.html -了解详情
相互适应的磨合期。为了进一步明确上下级侦捕关系定位，肃清两部门之间固有的理念障碍，保障职务犯罪案件侦查、逮捕的质量和效率，改革实施后，上下级检察机关侦查 ，推进专业化分工与管理，设置专门办理职务犯罪逮捕案件的办案组，并选派既精通刑事法律又通晓民商法律，具有会计、金融、财务等专业背景，且办案实践经验和 ...
//www.110.com/ziliao/article-273925.html -了解详情
有关材料移送公安机关或者检察机关。 对于正在侦查、起诉、审理的合同诈骗刑事案件，发现与人民法院正在审理的民事案件属于同一事实，或者被申请执行的财物属于 年11月22日 法【2001】8号 最高人民法院关于印发《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的通知 2001年1月21日 法释【2002】18号 ...
//www.110.com/ziliao/article-536404.html -了解详情
发放虚假贷款，从中谋取私利，案发后，也更容易采用各种手段，掩盖犯罪事实，阻挠办案人员侦查活动，以达到逃避法律惩处的目的。(三)跨国(境)，跨区域 逐步侵入我国，利用相对安全的银行网络系统进行新类型的金融犯罪。 二、产生原因 总的来说，当前金融犯罪案件产生的一个重要原因就是管理机制出现裂缝，权力运行缺乏 ...
//www.110.com/ziliao/article-143977.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务